Portofelele Alameda aduc peste 1.7 milioane USD prin mixere criptografice peste noapte

30 de portofele cu criptomonede legate de Alameda Research, compania soră falimentară a schimbului de criptomonede FTX, au devenit active pe 28 decembrie după patru săptămâni de inactivitate. Aceste portofele au schimbat și amestecat active criptografice în valoare de peste 1.7 milioane USD prin diferite servicii de amestecare criptografică.

Mixerele criptografice sunt adesea folosite de către exploatatorii de piață și criminalii pentru a ascunde calea tranzacției, astfel încât fondurile să nu poată fi urmărite până la sursa originală.

După cum a raportat Cointelegraph pe 28 decembrie, the mișcarea bruscă a fondurilor din portofelele Alameda La doar câteva zile după ce Sam Bankman Fried a fost eliberat pe cauțiune, au ridicat suspiciuni în întreaga comunitate cripto. Aproape 24 de ore mai târziu, se pare că vinovatul din spatele acestor transferuri de fonduri a folosit o planificare extinsă pentru a ascunde rutele tranzacțiilor.

Conform la datele partajate de grupul cripto criminalistic Arkham, primul transfer de fonduri a început cu mai multe adrese Alameda schimbând jetoane pentru Ether (ETH)/Tether (USDT), trimițându-le către mixere cripto. Majoritatea acestor transferuri au fost urmărite către două portofele principale, începând cu 0xe5D și 0x971.

Tokenurile din portofelul Alameda au fost trimise mai întâi la o adresă care începe cu 0x738 și apoi la o adresă 0x64e. Acest portofel 0x64e împarte apoi ETH și îl trimite către portofele mai mici, în dimensiuni de, în general, de 200,000 USD și 50,000 USD. După aceea, a fost trimis la mixere precum Fixedfloat și ChangeNOW.

Un alt portofel a fost folosit pentru a schimba cu monede stabile, unde activele portofelului au fost mai întâi schimbate în USDT și apoi trimise la Fixedfloat. Un total de 800,000 USDT a fost schimbat folosind mixere, în timp ce alți 400,000 USDT au fost canalizați prin alte metode. Alte monede stabile în valoare de 200,000 USDT au fost trimise în rețeaua Bitcoin folosind renBTC.

Related: La ce să vă așteptați de la cripto anul după FTX

În total, fonduri în valoare de 1.7 milioane USD au fost schimbate și trimise prin diverse servicii de mixare, după cum urmează:

• 270.5 ETH prin ChangeNOW (~325 USD)
• 800,000 USDT prin Fixedfloat
• 200,000 USDT prin Curve SynthSwap la Bitcoin nativ (BTC)
• 200,000 USDT prin Airswap
• 200,000 USDT prin alte servicii de cripto-mix

Mișcarea fondurilor din portofelul Alameda, canalizată prin instrumente de amestecare, a creat destul de multă zgomot în comunitatea cripto. Mulți pun la îndoială momentul transferurilor de fonduri, în timp ce alții indică utilizarea serviciilor mixte și incapacitatea autorităților de a preveni un astfel de lucru, deși problema este subjudiciară.