17 site-uri web de criptofraudă marcate de autoritățile de reglementare din California

Un total de 17 site-uri criptografice discutabile, care includ și brokerii cripto, au fost semnalate de Departamentul de Protecție Financiară și Inovare din California (DFPI). Se crede că aceste site-uri web desfășoară practici frauduloase.

Avertismentul împotriva acestor 17 site-uri web și brokeri cripto a fost transmis pe o perioadă de două zile după ce aceste entități cripto au părut să fie implicate în fraude împotriva consumatorilor din California. Avertismentele au fost emise pe Pagina de alertă pentru consumatori pe 27 și 28 decembrie.

DFPI a declarat:

DFPI îndeamnă consumatorii să fie extrem de precauți înainte de a răspunde oricărei solicitări care oferă investiții sau servicii financiare. Pentru a verifica dacă un furnizor de servicii financiare sau de investiții este autorizat în California

DFPI a transmis ultima dată notificări privind fraudele cripto pentru a avertiza consumatorii în iunie 2022. Organismul de reglementare a emis alerte pentru mai mult de 26 de site-uri web cripto frauduloase.

Lista include aceste site-uri web cripto frauduloase

Avertismentele au fost emise către Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com și ZC Exchange, printre alte site-uri web.

Nu numai că, dar s-a descoperit că alte două site-uri web, eth-Wintermute.net și UniSwap LLC, uzurpau identitatea două site-uri web de criptomonede binecunoscute.

În plus, este destul de neobișnuit ca DFPI să emită atât de multe avertismente la un moment dat, acest lucru ar putea însemna că înșelătoriile cripto au fost în creștere spre sfârșitul anului.

Organismul de reglementare în cauză postează în mare parte avertismente periodice referitoare la investigațiile asupra diferitelor companii, împreună cu preocupări legate de anumite incidente specifice.

Care sunt cele mai presupuse două escrocherii criptografice?

După cum sa menționat anterior, DFPI a emis ultima dată alerte într-un volum mare în luna iunie a acestui an, ca răspuns la diferite plângeri ale cetățenilor împotriva brokerilor și site-urilor web. Se pare că consumatorii au pierdut între 2,000 și 1.2 milioane de dolari în cazuri de fraudă.

Cele mai frecvente două înșelătorii includ „escrocherii la sacrificarea porcilor” și „escrocherii cu sistemul de taxe anticipate”. În cazul înșelătoriilor legate de sacrificarea porcilor, o persoană sau un grup de persoane își creează o identitate simulată și bazează escrocheria pe relații false create predominant prin intermediul rețelelor sociale.

Aceste relații pot varia de la prietenii la parteneriate de afaceri și chiar dragoste. Fraudatorul investește de obicei mult timp în construirea acestor relații false și apoi trece treptat la conversații despre oportunitățile de investiții, care sunt de obicei caracterizate ca „prea bune pentru a fi adevărate”.

Motivul din spatele efectuării unei astfel de înșelătorii este acela de a se asigura că victima investește în cele din urmă într-un site web imitator al unui site web legitim sau prin trimiterea de fonduri la o adresă de portofel dubioasă. Alături de „escrocheria la sacrificarea porcilor” este o altă înșelătorie numită „Schema de taxe anticipate”.

Această tactică presupune ca actorii răi să solicite o sumă mare de bani, care sunt retrageri false de pe site-urile de înșelătorie.

Atunci când victima decide să acționeze în acest sens, fraudatorii pun imediat mâna pe investiția inițială împreună cu tranzacția recentă și apoi întrerup orice contact chiar în acel moment.