Cercetătorii propun o nouă schemă pentru a ajuta instanțele să testeze datele blockchain deanonimizate

O echipă de cercetători de la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg a publicat recent o lucrare care detaliază metodele pe care anchetatorii și tribunalele le pot folosi pentru a determina validitatea datelor deanonimizate pe blockchain-ul Bitcoin (BTC).

Lucrarea preliminară a echipei, „Argumentation Schemes for Blockchain Deanonymization”, prezintă un plan pentru desfășurarea, verificarea și prezentarea investigațiilor privind infracțiunile care implică tranzacții cu criptomonede. În timp ce lucrarea se concentrează pe sistemele juridice germane și americane, autorii afirmă că constatările ar trebui să fie aplicabile în general. 

Investigațiile privind infracțiunile legate de Bitcoin gravitează în jurul deanonimizării suspecților criminali, un proces devenit mai dificil de natura pseudonimului blockchain-urilor. Utilizatorii care efectuează tranzacții blockchain sunt identificați prin portofele (adrese unice de software) în loc de nume legale.

Cu toate acestea, blockchain-urile sunt în mod inerent transparente. Ori de câte ori se adaugă date într-un registru blockchain, tranzacția este înregistrată și pusă la dispoziție pentru a vedea oricine are acces la blockchain.

Anchetatorii care încearcă să determine cine se află în spatele unui anumit portofel folosesc informațiile conținute în tranzacțiile blockchain (blocuri) ca puncte de date care, atunci când sunt combinate, formează o urmă de hârtie digitală.

Potrivit echipei de cercetare, blocajul actual când vine vorba de aceste investigații nu mai este unul tehnologic; este o problemă legală. 

Agențiile de aplicare a legii au acces la instrumentele necesare pentru a efectua analize preliminare blockchain, dar aceste date timpurii reprezintă dovezi circumstanțiale.

Aceste dovezi se bazează pe anumite ipoteze brute care pot fi validate numai prin conectarea activității în lanț cu activitatea în afara lanțului, cum ar fi obligarea unui schimb de a dezvălui informațiile despre identitatea sau contul bancar al utilizatorilor suspectați de implicare criminală. Conform hârtiei:

„În practica juridică, aceste ipoteze sunt critice pentru a deduce valoarea probatorie a deanonimizării unui făptuitor. Cu toate acestea, nu a fost propusă încă nicio practică standard pentru obținerea și discutarea fiabilității rezultatelor acestor analize.”

Dacă sunt conduse în mod corespunzător, investigațiile blockchain pot dezvălui autorul unei infracțiuni. Cercetătorii citează ca exemplu cazul Wall Street Market. Acolo, anchetatorii Serviciului Poștal din SUA au identificat operatorul unei piețe ilegale de internet întunecat prin conectarea diferitelor puncte de date pe care ofițerii de aplicare a legii le-au coroborat prin operațiuni de supraveghere.

Related: Poliția germană a confiscat șase cifre din cripto de la suspecții implicați în site-ul Dark Web

Cu toate acestea, cercetătorii afirmă că astfel de investigații riscă să afecteze drepturile suspecților din cauza cerințelor legale. Procurorii (în Germania și SUA, conform ziarului) trebuie să demonstreze un anumit grad de dovezi de vinovăție înainte de a fi emis un mandat pentru investigații invazive, cum ar fi supravegherea sau arestările.

Pentru a ajuta anchetatorii și procurorii, asigurând totodată aplicarea corectă a legii suspecților, cercetătorii propun un cadru standard care conține cinci scheme argumentative menite să asigure raportarea și explicarea adecvată pe tot parcursul procesului juridic.

Imaginea de mai sus prezintă două dintre scheme, fiecare utilizând un set de premise definite pentru a formula o concluzie specifică și apoi oferind un set de întrebări critice pentru a evalua puterea argumentului.

Cercetătorii afirmă că „prin utilizarea schemelor, un analist poate articula clar euristicile folosite, punctele lor forte individuale și potențialele puncte slabe. Acest lucru crește gradul de înțelegere a unor astfel de analize și proceduri judiciare pentru factorii de decizie și, de asemenea, ușurează documentarea pentru verificarea ulterioară de către un martor expert.”