Potrivit unei declarații publicate pe 13 decembrie 2022, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) l-a acuzat pe co-fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), care a făcut rușine, pentru fraudarea investitorilor. Președintele SEC, Gary Gensler, a explicat că autoritatea de reglementare financiară din SUA pretinde că SBF „a construit un castel de cărți pe baza înșelăciunii”.
SEC din SUA susține că fostul CEO FTX SBF a comis o fraudă, firmele de criptografii au avertizat că „Divizia de aplicare a secției este gata să ia măsuri”
După arestarea fostului director general al FTX Sam Bankman-Fried (SBF) în Bahamas, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a acuzații dezvăluite împotriva co-fondatorului FTX. Plângerea SEC susține că „Bankman-Fried a orchestrat o fraudă de ani de zile pentru a ascunde de la investitorii FTX” canalizarea nedezvăluită a fondurilor clienților de la FTX către Alameda Research. Aceasta include oferirea Alamedei „cu o „linie de credit” practic nelimitată, finanțată de clienții platformei”.
Pe lângă SEC, pe 12 decembrie 2022, după ce SBF a fost arestat, un raportează a detaliat că procuratura Districtului de Sud din New York (SDNY) și avocatul SDNY Damian Williams au confirmat că SBF a fost acuzat. Raportul a menționat că acuzațiile SBF au inclus „fraudă electronică, conspirație pentru fraudă prin cablu, fraudă cu valori mobiliare, conspirație pentru fraudă cu valori mobiliare și spălare de bani”.
„În această seară, autoritățile din Bahama l-au arestat pe Samuel Bankman-Fried la cererea guvernului SUA, pe baza unui rechizitoriu sigilat depus de SDNY”, a declarat Williams. divulgate pe Twitter. „Ne aşteptăm să trecem la desigilarea rechizitoriului dimineaţă şi vom avea mai multe de spus la acel moment”. În comunicatul de presă publicat de SEC, președinte Gary Gensler a explicat că autoritatea de reglementare din SUA consideră că SBF este responsabil pentru fraudarea investitorilor.
„Pretindem că Sam Bankman-Fried a construit un castel de cărți pe baza înșelăciunii, în timp ce le-a spus investitorilor că este una dintre cele mai sigure clădiri din cripto”, a remarcat Gensler într-o declarație.
„Presupusa fraudă comisă de domnul Bankman-Fried este un apel clar către platformele cripto de care trebuie să se conformeze cu legile noastre”, a continuat Gensler. „Conformitatea îi protejează atât pe cei care investesc, cât și pe cei care investesc în platformele cripto, cu garanții testate în timp, cum ar fi protejarea adecvată a fondurilor clienților și separarea liniilor de afaceri aflate în conflict. De asemenea, pune în lumină comportamentul platformei de tranzacționare atât pentru investitori prin dezvăluire, cât și pentru autoritățile de reglementare prin intermediul autorității de examinare.”
Gensler a adăugat în continuare un avertisment pentru alte platforme cripto:
Pentru acele platforme care nu respectă legile noastre privind valorile mobiliare, Divizia de aplicare a SEC este gata să ia măsuri.
Taxele SEC urmează controversă care l-a înconjurat pe Gensler și întâlnirea sa cu Sam Bankman-Fried pe 29 martie. Congresmanul Tom Emmer a explicat într-un tweet că biroul său a primit rapoarte că președintele SEC ar fi ajutat SBF cu lacune legale. Cu toate acestea, o viziune contradictorie asupra întâlnirii despre care a raportat corespondentul Fox Business, Charles Gasparino, susține că Gensler a susținut SBF o „prelecție de 45 de minute”. Gasparino a susținut că Gensler nu a făcut nicio promisiune față de SBF și „a ordonat [FTX] să ofere mult mai mult în ceea ce privește dezvăluirea etc. către SEC despre modelul lor”.
În plus, recent, președintele Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam A declarat presei că CFTC sa întâlnit cu SBF de aproximativ zece ori înainte ca FTX să se prăbușească. Directorul Diviziei de aplicare a SEC a SEC, Gurbir S. Grewal, a subliniat că „Bankman-Fried [este] responsabil pentru strângerea frauduloasă de miliarde de dolari de la investitorii în FTX și pentru utilizarea abuzivă a fondurilor aparținând clienților comerciali ai FTX”. Frauda, a spus Grewal, a fost descrisă ca fiind legitimă, iar SEC susține că percepția legitimității a fost cea mai îndepărtată de adevăr.
„FTX a funcționat în spatele unui strat de legitimitate creat de domnul Bankman-Fried, printre altele, prin promovarea celor mai bune controale din clasă, inclusiv un „motor de risc” proprietar și respectarea de către FTX la principiile specifice de protecție a investitorilor și termenii de serviciu detaliați. ”, a detaliat Grewal. „Dar așa cum pretindem în plângerea noastră, acel furnir nu a fost doar subțire, ci a fost fraudulos.”
Potrivit SEC, SBF este acuzat și de alți oficiali de aplicare a legii și autorități de reglementare financiare din Statele Unite. Aceasta include Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud din New York și Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ancheta în curs va fi condusă de membrii Crypto Assets and Cyber Unit a SEC.
„Plângerea SEC solicită ordonanțe împotriva viitoarelor încălcări ale legii valorilor mobiliare; o ordonanță care îi interzice lui Bankman-Fried să participe la emiterea, cumpărarea, oferta sau vânzarea oricăror valori mobiliare, cu excepția propriului său cont personal; vărsarea câștigurilor lui rău obținute; o pedeapsă civilă; și un barou de ofițeri și directori”, concluzionează acuzațiile SEC împotriva SBF.
Ce părere aveți despre acuzațiile SEC împotriva lui Sam Bankman-Fried? Spuneți-ne ce părere aveți despre acest subiect în secțiunea de comentarii de mai jos.
Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Declinare a responsabilităţii: Acest articol este doar în scop informativ. Nu este o ofertă directă sau o solicitare directă a unei oferte de cumpărare sau vânzare sau o recomandare sau aprobare a unor produse, servicii sau companii. Bitcoin.com nu oferă consultanță pentru investiții, impozite, juridice sau contabile. Nici compania, nici autorul nu sunt responsabili, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținut, bunuri sau servicii menționate în acest articol.
Sursa: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/