Comisia americană de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) a acuzat Mirror Trading International (MTI) și operatorul său pentru o fraudă de 1.7 miliarde de dolari care implică bitcoin. Această acțiune este cel mai mare caz de schemă de fraudă al autorității de reglementare care implică criptomoneda.
CFTC ia măsuri împotriva MTI
CFTC a anunțat joi că a acuzat un „operator de piscine și CEO din Africa de Sud pentru fraudă de 1.7 miliarde de dolari care implică bitcoin”. Regulatorul a adăugat:
Această acțiune este cel mai mare caz de schemă de fraudă al CFTC care implică bitcoin.
Organismul de supraveghere a instrumentelor derivate a intentat o acțiune civilă de executare, acuzându-i pe Cornelius Johannes Steynberg și Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) de „fraudă și încălcări ale înregistrării”.
Din aproximativ 18 mai 2018, până pe 20 martie anul trecut, „Steynberg, individual și în calitate de persoană care controlează MTI, s-a angajat într-o schemă internațională frauduloasă de marketing pe mai multe niveluri... pentru a solicita bitcoin de la membrii publicului pentru participarea la un pool de mărfuri operat de MTI”, a detaliat CFTC, elaborând:
În această perioadă, Steynberg... a acceptat cel puțin 29,421 bitcoin - cu o valoare de peste 1,733,838,372 USD la sfârșitul perioadei.
Anunțul adaugă că CFTC „căută restituirea completă investitorilor fraudați, restituirea câștigurilor necuvenite, penalități monetare civile, interdicții permanente de înregistrare și tranzacționare și un ordin permanent împotriva încălcărilor viitoare ale Legii privind schimburile de mărfuri și ale regulamentelor CFTC”.
Watchdog-ul derivatelor a descris:
Inculpații și-au însușit, direct sau indirect, tot bitcoinul pe care l-au acceptat de la participanții la pool.
CFTC a concluzionat: „Sternberg este un fugar din forțele de ordine din Africa de Sud, dar a fost reținut recent în Republica Federativă Brazilia în baza unui mandat de arestare Interpol”.
Ce părere aveți despre acțiunea CFTC împotriva MTI și a operatorului său? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.
Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Declinare a responsabilităţii: Acest articol este doar în scop informativ. Nu este o ofertă directă sau o solicitare directă a unei oferte de cumpărare sau vânzare sau o recomandare sau aprobare a unor produse, servicii sau companii. Bitcoin.com nu oferă consultanță pentru investiții, impozite, juridice sau contabile. Nici compania, nici autorul nu sunt responsabili, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținut, bunuri sau servicii menționate în acest articol.
Sursa: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/