Potrivit unui raportează lansat luni de Departamentul de Justiție (DOJ), piața dark web Silk Road era conectată la Bitcoin în valoare de peste 3.36 miliarde de dolari.
Prin adresele de portofel identificate de anchetatori, bărbatul despre care Departamentul de Justiție a susținut că a pledat vinovat pentru furtul a aproximativ 50,676 de bitcoini este legat de o personalitate din primele zile ale criptomonedei.
James Zhong, un hacker Silk Road, poate să fi fost „Încărcat”, o identitate online care a făcut 135 de postări pe BitcoinTalk între noiembrie 2012 și martie 2017 și s-a identificat drept „multimilionar, broker și administrator de active Bitcoin”. Acum zece ani, un BTC era evaluat la aproximativ 10 USD.
Potrivit procurorului american Damian Williams, când a furat aproximativ 50,676 Bitcoin de pe Silk Road în urmă cu mai bine de zece ani, James Zhong s-a implicat într-o fraudă electronică. Locația acestei cantități uriașe de BTC dispărute a devenit un mister de 3.3 miliarde de dolari timp de aproape zece ani.
Williams a atribuit succesul autorităților în localizarea și recuperarea BTC furat drept „urmărire de ultimă generație a criptomonedei” și „muncă bună de poliție de modă veche”.
Când agenții speciali IRS au percheziționat proprietatea lui Zhong, au descoperit o comoară de peste 11 BTC, 661,900 USD în numerar și 25 de monede Casascius, fiecare în valoare de aproximativ 174 BTC, precum și peste 50,491 BTC într-un seif de podea și un computer cu o singură placă. care era scufundată sub pături într-o cutie de floricele de porumb.
Zhong este acuzat că a folosit o strategie de tranzacționare în septembrie 2012 pentru a fura BTC Drum de mătase fără a vinde sau cumpăra articole reale de pe piața sa. Înainte ca fondatorul său, Ross Ulbricht, să fie condamnat la închisoare pe viață în 2015, piața neagră a fost utilizată pe scară largă pentru comerțul cu droguri ilegale și alte produse.
Drumul Mătăsii vs Bitcoin furat
DOJ susține că Zhong a înșelat sistemul de procesare a retragerilor de la Silk Road pentru a elibera 50,000 de bitcoin în mai multe conturi ale sale, inițiind rapid peste 140 de tranzacții consecutive, toate rămânând anonime.
Prin păstrarea BTC-ului său furat anterior cinci ani mai târziu, Zhong se presupune că a dobândit și o sumă egală de Bitcoin Cash (BCH), o formă hard-forked de BTC creată pentru o scalabilitate sporită. Potrivit declarației DOJ, el a vândut ulterior acel BCH la un schimb de criptomonede străine pentru încă 3,500 Bitcoin.
În ciuda faptului că adresele BTC sunt în esență anonime, fiecare tranzacție este urmărită pe scară largă blockchain. Prin urmare, serviciile de informații pot folosi sofisticate pentru a urmări sursa unor astfel de monede.
Zhong riscă până la 20 de ani de închisoare pentru fraudă electronică. Se anticipează că va fi condamnat în februarie 2023.
Acesta este al doilea ca mărime Bitcoin sechestru în istoria DOJ, după doar recuperarea a 94,000 de monede furate din atacul Bitfinex din 2016. Aceste monede aveau o valoare de aproape 3.6 miliarde de dolari la momentul în care au fost recuperate.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/