SUA anunță „sechestru istoric de criptomonede de 3.36 miliarde de dolari”, deoarece hoțul de Bitcoin din Silk Road pledează vinovat – Regulament Bitcoin News

Bărbatul care a furat peste 50,000 de bitcoini de pe piața Silk Road a pledat vinovat. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, „sechestrarea a fost atunci cea mai mare confiscare de criptomonede” din istoria DOJ și „rămâne a doua cea mai mare confiscare financiară a departamentului vreodată”.

Exploatorul Drumului Mătăsii pledează vinovat

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat Luni, James Zhong a pledat vinovat vineri „pentru comiterea unei fraude electronice în septembrie 2012, când a obținut în mod ilegal peste 50,000 de bitcoin de pe piața de internet dark web Silk Road”. Departamentul de Justiție a anunțat, de asemenea, o „sechestrare istorică de criptomonede de 3.36 miliarde de dolari” în legătură cu acest caz.

DOJ a explicat că oamenii legii au efectuat o percheziție la casa lui Zhong din Gainesville, Georgia, pe 9 noiembrie 2021 și „au confiscat aproximativ 50,676.17851897 bitcoin, evaluați apoi la peste 3.36 miliarde de dolari”, explicând:

Această confiscare a fost atunci cea mai mare confiscare de criptomonede din istoria Departamentului de Justiție al SUA și astăzi rămâne cea de-a doua confiscare financiară ca mărime de către departament.

Zhong a mai avut aproximativ 3,500 de bitcoini de la schimbul în BTC peste 50,000 de bitcoin cash (BCH) pe care l-a primit în urma hard fork-ului bitcoin blockchain în august 2017. A folosit un schimb de criptomonede de peste mări pentru conversie.

În afară de BTC confiscat la casa lui, Zhong a început „să predea în mod voluntar guvernului bitcoin suplimentar” începând cu luna martie a acestui an, a dezvăluit DOJ, adăugând că „În total, Zhong a predat voluntar 1,004.14621836 bitcoin suplimentar”.

Guvernul solicită confiscarea a „aproximativ 51,680.32473733 bitcoin”, a menționat DOJ. La momentul scrierii, BTC se tranzacționează la 20,641.28 USD, deci suma solicitată de guvern este de aproximativ 1.07 miliarde USD.

Schema lui Zhong de fraudare a pieței Silk Road

Zhong a executat o schemă de fraudare a pieței Silk Road cu banii și proprietățile sale în septembrie 2012, a spus DOJ, adăugând că „a fost capabil să retragă de multe ori mai mulți bitcoin din Silk Road decât a depus în primă instanță”. De exemplu, Departamentul de Justiție a detaliat că pe 19 septembrie 2012:

Zhong a depus 500 de bitcoin într-un portofel Silk Road. La mai puțin de cinci secunde după efectuarea depozitului inițial, Zhong a executat cinci retrageri a 500 de bitcoin în succesiune rapidă - adică în aceeași secundă - rezultând un câștig net de 2,000 de bitcoin.

Luni, guvernul SUA a depus o ordonanță preliminară modificată de confiscare în cazul Statelor Unite împotriva lui Ross Ulbricht „care urmărește să rețină aproximativ 51,351.89785803 bitcoin trasabile la Silk Road, evaluate la aproximativ 3,388,817,011.90 USD la momentul confiscării”. Fondatorul Silk Road, Ross Ulbricht, a fost condamnat în 2015 și este în prezent servire o închisoare dublă pe viață, plus 40 de ani fără eliberare condiționată.

Judecătorul de district din SUA, Paul Gardephe, a introdus vineri un ordin preliminar de confiscare pentru 154.4268793000044 BTC, 661,900 USD în numerar, 25 de monede Casascius (bitcoin fizic) în valoare de aproximativ 174 BTC, diverse metale și participația de 80% a Zhong în RE&D Investments LLC cu sediul în Memphis. Metalele confiscate constau din „patru lingouri de culoare argintie de o uncie, trei lingouri de culoare aurie de o uncie, patru lingouri de culoare argintie de 10 uncii și o monedă de culoare aurie”, a subliniat Departamentul de Justiție.

În urma anunțului DOJ, unele persoane de pe rețelele de socializare au început să observe că unul dintre cei ai lui Zhong BTC adresele dezvăluite într-un document al instanței se potrivesc cu una postată de utilizatorul Bitcointalk „Încărcat”. Cercetare Bitmex tweeter: „În martie 2017, utilizatorul Bitcointalk „Loaded” a semnat un mesaj de la o adresă cu 40,000 de bitcoin, cerând să facă un schimb 1 la 1 pentru „Bitcoin Unlimited” cu Roger Ver. Acum se pare că aceste fonduri au fost confiscate de autoritățile americane.”

Comentând postarea lui Loaded Bitcointalk, fondatorul Bitcoin.com Ver, a declarat: „După câte îmi amintesc, el nu mi-a răspuns niciodată la DM-urile mele despre efectuarea pariului.”

Ce părere aveți despre acest caz? Spuneți-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Kevin Helms

Un student al economiei austriece, Kevin a găsit Bitcoin în 2011 și a fost evanghelist încă de atunci. Interesele sale constau în securitatea Bitcoin, sisteme open-source, efectele de rețea și intersecția dintre economie și criptografie.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons