Tranzacții neraportate legate de cofondatorul FTX disgraziat, dezvăluite de investigația Onchain – Știri Bitcoin

Conform cercetării onchain, portofelele conectate la Sam Bankman-Fried, co-fondatorul FTX, dezamăgit, au transferat un număr semnificativ de tranzacții neraportate anterior prin diverse blockchain-uri. Transferurile au fost descoperite de Conor Grogan, director la Coinbase, iar în timp ce majoritatea tranzacțiilor au avut loc pe 28 decembrie, a existat o activitate recentă în primele zile ale noului an.

Descoperirile onchain descoperă tranzacții suspectate neraportate asociate cu SBF, FTX și Alameda

În urmă cu aproximativ o săptămână, pe 28 decembrie 2022, anchetatori onchain a descoperit că un număr de fonduri legate de portofelele FTX și Alameda Research s-au mutat în timp ce Sam Bankman-Fried, fostul CEO al FTX, era în arest la domiciliu. La două zile după mutarea fondurilor, Bankman-Fried tweeter: „Nimeni dintre aceștia nu sunt eu. Nu sunt și nu aș putea muta niciunul dintre aceste fonduri; Nu mai am acces la ele.” El a fost imediat bombardat cu întrebări când a postat pe Twitter pe 30 decembrie. „Cum este o adresă pe care ați identificat-o ca fiind a dvs. mută fonduri atunci?” a întrebat Cobie, un susținător cripto și gazda Uponly.

„Cred că este probabil cazul ca diferite părți legitime ale FTX să aibă capacitatea de a accesa aceste fonduri; sperăm că asta se întâmplă aici”, SBF adăugat. „Dacă nu, sper să intervină în curând pentru a face acest lucru. Aș fi bucuros să ajut autoritățile de reglementare în acest sens, dacă dorește cineva.”

La o săptămână după ce detectivii onchain au descoperit mișcarea adreselor legate de FTX și Alameda, Conor Grogan, un director la Coinbase care tweetează frecvent despre activitatea onchain, a descoperit un număr mare de jetoane legate de SBF care au fost mutate în diferite blockchain-uri. Mișcările au avut loc pe blockchain-uri precum Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum și Avalanche. Adresele au văzut mișcări de ieșire pentru monede precum MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX și multe altele.

„SBF (sau cineva cu acces la portofelele sale) a transferat cel mai probabil 10 milioane de dolari în tranzacții neraportate anterior prin blockchain-urile Avalanche, BSC, Arbitrum și Polygon”, Grogan tweeter. „A existat și activitate recentă pe 1/02 și 1/03 [și] am găsit un portofel de primire cu peste 30 de milioane de dolari. Am parcurs fiecare adresă legată de SBF și am verificat alte blockchain-uri. Chei private pentru ETH lucrează în alte lanțuri EVM”, a adăugat Grogan.

Pe lângă tweet-urile lui Grogan, cercetătorul onchain Ergo tweeter despre unele mișcări bitcoin legate de FTX pe 4 ianuarie 2023. „Activitate probabilă a echipei de faliment”, a spus Ergo. „ETH tx resetează adresa de depozit WBTC, diferită de scanarea FTX/FTXUS... Segregarea activelor FTX și Alameda? Adresa conține 502 BTC provenit din retrageri Deribit.” La momentul scrierii, după 502 inițial BTC, adresa are acum un sold de aproximativ 3,499 BTC.

Mai mult, în urma tweet-ului lui Ergo, cercetătorul a distribuit și un tweet care a arătat că fondurile erau trimis la un portofel Wasabi. „Echipa de faliment încă nu își dezvăluie adresele”, Ergo a spus. „Dar mai multe dovezi onchain că adresele de schimb instant nu se comportă la fel ca „picioarele legitime ale FTX”.

Aveți o părere despre misterioasele mișcări ale jetoanelor legate de FTX și Alameda? Împărtășește-ți gândurile cu noi în secțiunea de comentarii de mai jos.

Jamie Redman

Jamie Redman este directorul de știri la Bitcoin.com News și un jurnalist de tehnologie financiară care locuiește în Florida. Redman este un membru activ al comunității criptomonede din 2011. Are o pasiune pentru Bitcoin, codul open-source și aplicațiile descentralizate. Din septembrie 2015, Redman a scris peste 6,000 de articole pentru Bitcoin.com News despre protocoalele perturbatoare care apar astăzi.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons