Poliția cibernetică a Ucrainei dezvăluie membrii schemei de fraudă criptografică care câștigă 200 de milioane de euro pe an

Un raport arată că poliția cibernetică ucraineană a identificat membri ai unui grup care a fraudat oameni din întreaga lume prin oferte false de investiții cripto. Organizația criminală a întreținut birouri și centre de servicii pentru clienți cu mii de angajați în mai multe țări europene.

Departamentul de poliție cibernetică a respins brațul ucrainean al schemei internaționale de fraudă financiară

Unitatea de combatere a criminalității cibernetice a Poliției Naționale a Ucrainei (NPU) a dezvăluit cinci cetățeni ucraineni acuzați că au participat la o schemă internațională de amploare care a atras victimele cu promisiuni de profituri mari din investiții false în criptomonede și valori mobiliare.

Entitatea din spatele acțiunii criminale a înființat reprezentanțe și centre de apeluri în toată Europa, au dezvăluit oficialii poliției ucrainene. Pierderile anuale estimate rezultate din activitățile sale au depășit 200 de milioane de euro (207 de milioane de dolari), un comunicat de presă. detaliat.

Operațiunea a fost realizată împreună cu Departamentul Principal de Investigații al UPN, Procuratura Generală a Ucrainei și asistată de Europol, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii și Eurojust, care este organismul UE pentru cooperare judiciară.

Autoritățile de aplicare a legii din Albania, Finlanda, Georgia, Germania, Letonia și Spania au ajutat, de asemenea, ancheta împotriva organizației lansată în Ucraina în 2020. Șapte țări au inițiat proceduri judiciare în legătură cu acest caz, a spus Cyberpolice.

Mii de investitori fraudați la nivel global, spun anchetatorii

Centrele de servicii pentru clienți înființate de grupul infracțional funcționau în mai multe țări europene și aveau peste 2,000 de angajați. Sarcina lor principală a fost să-i convingă pe investitori că ar putea obține profituri mari investind în criptomonede și tranzacționând acțiuni, obligațiuni și opțiuni.

Sute de mii de oameni din întreaga lume au fost afectați de activitățile ilegale ale grupului transnațional, potrivit Europol. Schema a simulat creșterea activelor pe platformele sale, dar investitorii nu au putut niciodată să-și încaseze câștigurile.

Trei dintre centrele de apeluri, pentru care cei cinci ucraineni erau responsabili, aveau sediul în capitala Kiev și în orașul Ivano-Frankivsk din vestul ucrainei. Dacă vor fi găsiți vinovați, organizatorii pot primi până la opt ani de închisoare conform legislației ucrainene. Existența rețelei a fost prima expus in august.

Oamenii legii au percheziţionat locuinţele suspecţilor ucraineni, precum şi locurile de reşedinţă ale altor membri ai grupării din alte ţări. Peste 500 de calculatoare și telefoane mobile au fost confiscate în timpul perchezițiilor, a adăugat departamentul de poliție cibernetică.

Etichete în această poveste

centre de apel, Crypto, Cryptocurrencies, Cryptocurrency, Poliția cibernetică, fraudat, Eurojust, Europa, Europol, Fraudă, evazioniștilor, investigație, anchetatorii, Investitori, politia nationala, NPU, Organizare, schemă, Ucraina, Ucraineni, Victimele

Credeți că poliția cibernetică din Ucraina va identifica mai mulți cetățeni ucraineni implicați în schema internațională de fraudă? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.