Poliția din Marea Britanie descoperă că fraudatorii de bitcoin aveau „mai mulți bani decât puteau cheltui” – Cryptopolitan

Vineri, patru persoane din Lancashire, Anglia, au fost condamnate pentru o fraudă masivă legată de criptomonede în valoare de peste 24 de milioane de dolari. Potrivit rapoartelor, grupul facut din cu 445 Bitcoin în valoare de 24 de milioane de dolari în doar trei luni în 2017. Autoritățile au reușit să sechestreze fondurile furate la scurt timp după.

Se pare că grupul a avut atât de mult succes în activitățile lor frauduloase, încât liderul ar fi cumpărat mașini pentru persoane aleatorii pe care le-a întâlnit la un pub cu câștigurile sale ilicite. Poliția din Lancashire, forța din spatele urmăririi penale a acestui caz, a efectuat o investigație în colaborare cu organizații internaționale precum forțele de ordine din Australia și Finlanda, alături de Serviciul de Procuratură al Coroanei din Marea Britanie.

Vinerea trecută, grupul și-a pronunțat sentințele după ce anul trecut a fost găsit vinovat pentru o varietate de infracțiuni, cum ar fi transformarea proprietății criminale și conspirarea pentru a comite fraude.

În 2021, suspectul creier al acestei întreprinderi criminale, James Parker, a murit înainte de a primi sentința. Sergentul detectiv David Wainwright de la Unitatea de Fraudă a Poliției din Lancashire a comentat că „amploarea fraudei a fost pur și simplu incredibilă și i-a lăsat pe acești criminali cu mai mulți bani decât știau cu ce să facă”.

Unul dintre condamnați, Stephen Boys, a mărturisit în instanță că a folosit 1 milion de lire sterline (1.23 milioane de dolari) în numerar depozitat într-o valiză pentru a cumpăra o vilă de la ruși pe care i-a întâlnit la biroul unui agent imobiliar și a plătit, de asemenea, 60,000 de lire sterline (74,000 de dolari). ) pentru asistență la spălarea banilor furați prin efectuarea de plăți către funcționari dintr-o altă națiune.

În plus, poliția a afirmat că a confiscat ceasuri scumpe, bunuri imobiliare, automobile și produse de designer, inclusiv o răcitoare de vin frigorifică de 600 de lire sterline (740 de dolari) de la grupul criminal.

Criptovalutele în creștere în Marea Britanie

Acest caz enorm de fraudă din Lancashire poate părea surprinzător, dar ei nu sunt singurii britanici care profită de înșelătoriile cripto. Recent, Agenția Națională a Crimei din Marea Britanie dezvăluit că, în doar un an, au confiscat diverse criptomonede în valoare de aproape 27 de milioane de lire sterline (33 de milioane de dolari). De asemenea, acest număr uluitor este deosebit de remarcabil, având în vedere că a fost zero în anul financiar precedent.

Agenția Națională pentru Crimă (NCA) a înființat Unitatea Națională de Crimă Cibernetică (NCCU) Crypto Cell pentru a lansa o nouă investigație privind infracțiunile legate de criptomonede. Unitatea caută persoane talentate cu experiență relevantă în acest domeniu.