Urmăriți-mă dacă puteți sau cum să urmăriți o tranzacție Bitcoin

Mitul că Bitcoin este anonim și, prin urmare, perfect pentru orice activitate criminală a fost dezmințit de multe ori. Bitcoin nu este cel mai bun pentru activități ilicite, datorită unora dintre caracteristicile sale de bază.

Deoarece Bitcoin este public, permanent și urmăribil, această criptomonedă nu ar fi ideală dacă vreun criminal sau hacker ar dori să ocolească sistemul.

Proprietățile Bitcoin care îl fac urmăribil

După cum sa menționat în introducere, printre altele, blockchain-ul Bitcoin este public, permanent și urmăribil. Aceste proprietăți sunt, de asemenea, motive pentru care există firme de analiză sau criminalistică în lanț. Companii precum CipherTrace sau Chainalysis sunt doar câteva exemple de entități care folosesc aceste proprietăți ale Bitcoin pentru a urmări activitățile utilizatorilor Bitcoin. Se poate estima cu ușurință că, în viitor, guvernele vor lucra îndeaproape cu aceste companii nu numai pentru a urmări și urmări infractorii, ci și pentru a-și impozita cetățenii pe profiturile lor Bitcoin.

În acest articol foarte scurt și foarte simplu, ne vom uita la cum pot face asta datorită doar două instrumente. Mai mult, utilizatorii trebuie să aibă în vedere faptul că aceste două instrumente sunt gratuite și publice, ceea ce înseamnă că este probabil ca companii precum CipherTrace sau Chainalysis sau guvernele ca atare să aibă acces la instrumente mai sofisticate și mai complexe care să le ajute chiar și Mai mult.

Urmăriți-mă dacă puteți

Unul dintre primele instrumente pe care aceste companii, sau oricine altcineva, le pot folosi este blockchain.com. Exploratorul său arată toată istoria tranzacțiilor cu nenumărate informații legate de acestea. Aici, utilizatorii pot găsi pur și simplu orice tranzacții care au avut loc, precum și tranzacțiile neconfirmate în cazul în care ar dori să verifice dacă tranzacțiile lor recent trimise/așteptate sunt procesate.

Imaginea arată probabil unul dintre cele mai bune exemple de tranzacții pentru criminalistica în lanț. Este tranzacția legată de hack-ul Binance din 2019, în timpul căreia au fost contrafăcute peste 7000 BTC. Și datorită criminalisticii în lanț, putem vedea cum s-au mutat, încotro mergeau sau ce portofele le-au primit.

Pentru aceasta, este necesar al doilea instrument. Oxt.me este o platformă de urmărire care nu numai că stochează toate informațiile esențiale despre tranzacțiile Bitcoin, dar ajută și la vizualizarea lor într-un mod destul de simplu.

- Publicitate -

Imaginea de mai sus arată aceeași tranzacție care a fost arătată în imaginea de mai sus, dar cu unele detalii legate de aceasta. Acesta conține informații precum intrări și ieșiri, care arată dacă tranzacțiile au fost mutate într-un portofel anonim sau într-un schimb, de exemplu. Are, de asemenea, adnotări, unde, în acest caz, puteți găsi o notă „Binance heist”.

Totuși, ceea ce este mai intrigant este secțiunea de instrumente, care conține opțiunea menționată de vizualizare a fluxului de tranzacții. Prin aceasta, puteți vedea de fapt cum au fost mutați bitcoinii și îl puteți explora mai mult. În acest exemplu dat, culorile portocalii marchează tranzacții foarte mari (nu toate, doar câteva), pentru a prezenta cât de ușor este de fapt să urmărești ceea ce se întâmplă pe lanț.

În timp ce tranzacțiile au început în mijlocul cercului mare, puteți vedea clar cum hackerul încerca încet să mute fondurile. La o privire mai atentă sau la o analiză mai aprofundată, oricine poate vedea cât valorează fiecare tranzacție, de la ce adresă a fost trimisă și la ce adresă a primit-o.

În mod evident, poate fi puțin obositor să încerci să vezi cum s-a mutat fiecare tranzacție și ce a făcut hackerul cu ea, cu toate acestea, aceste companii au de obicei instrumentele pentru a automatiza urmărirea sau pentru a evidenția automat o tranzacție care pur și simplu nu pare corectă.

Mai mult, dacă tranzacția ajunge în orice moment la o adresă KYCed, adică o adresă al cărei proprietar este cunoscut și verificat, el sau ea poate avea probleme foarte repede, deoarece poate atrage suspiciuni. Printre altele, acesta este unul dintre motivele pentru care nu KYC niciunul dintre portofelele tale cu bitcoins sau satoshis, dacă este posibil.

Bitcoin Mixer ca instrument anti-urmărire

Pentru a face un pic mai dificil pentru aceste companii să cotrofieze, există soluții precum mixerele de bitcoin sau tumblerele de bitcoin. Și, deși poate părea că serviciile de amestecare a monedelor le permit hackerilor să scape cu crimele lor, acest lucru este departe de adevăr. Adevărul este că mixer bitcoin permite confidențialitatea financiară pe blockchain-ul bitcoin.

Confidențialitatea plăților este o componentă cheie a securității financiare și a autonomiei personale. Unii oameni ar putea să nu-și dorească ca alții, cum ar fi angajatorii, agenții de publicitate sau guvernul, să poată vedea activitățile lor financiare. Confidențialitatea plăților îi ajută să își protejeze dreptul la autonomie financiară și libertate fără teama de supraveghere sau discriminare.

Confidențialitatea plăților este, de asemenea, importantă pentru comercianți, companii și alte companii care procesează plăți. Au obligația morală și legală de a păstra informațiile private ale clienților lor private și în siguranță.

În special cu instrumente precum oxt.me sau blockchain.com, utilizatorii pot fi adesea spionați odată ce își valorifică bitcoinii. Cu toate acestea, dacă își prețuiesc confidențialitatea, ar face tot ce le stă în putere pentru a se asigura că portofelele lor nu sunt legate de identitatea lor. Dacă acesta este cazul, companiilor precum CipherTrace sau Chainalysis ar avea foarte greu să afle cine se află în spatele anumitor portofele.

Concluzie

Unele dintre proprietățile Bitcoin fac cu adevărat ușor urmărirea tuturor mișcărilor care au loc în lanț. Așa a fost conceput Bitcoin, ceea ce înseamnă că acesta a fost implicit. Cu toate acestea, a pune identitățile reale în portofel este ceva pe care oamenii au început să-l facă din cauza reglementărilor sau a dezinformării. Acest lucru poate duce pur și simplu la pierderea confidențialității în lanț.

- Publicitate -