Cea mai mare schemă de fraudă legată de Bitcoin, în valoare de 1.7 miliarde de dolari: iată ce trebuie să știți

O agenție federală de reglementare, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a pretins un grup global de mărfuri în valută străină și un cetățean sud-african în fraudă și încălcări de înregistrare în valoare de aproximativ 2 miliarde de dolari în BTC.

Un comunicat de presă publicat joi a declarat că CFTC a emis o acțiune civilă de executare împotriva Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) și Cornelius Johannes Steynberg în fața Tribunalului Districtual al SUA din Districtul de Vest din Texas.

Autoritatea americană de reglementare a susținut că Steynberg, care este responsabil de MTI, a fost implicat într-o schemă internațională frauduloasă de marketing pe mai multe niveluri în perioada mai 2018 – martie 2021.

Sud-africana a solicitat de la indivizi cea mai bună criptomonedă prin intermediul rețelelor sociale și al diferitelor site-uri web să participe la un grup de mărfuri în care operează MTI. Participanții la contract (ECP) eligibili nu au voie să fie investitori, a spus autoritatea de reglementare. 

În perioada menționată mai sus, Steynberg a primit ulterior un minim de 29,421 BTC, evaluați la mai mult de 1.73 miliarde USD la acea vreme. La prețul Bitcoin de astăzi, acesta valorează aproximativ 598 de milioane de dolari. Numai Statele Unite reprezintă aproximativ 23,000 de participanți. Cu toate acestea, CFTC nu a fost înregistrată de MTI. 

Pe de altă parte, autoritatea de reglementare consideră că cazul este cea mai mare schemă frauduloasă care implică taxa Bitcoin în orice caz CFTC. Kristin Johnson, comisarul CFTC, a declarat într-un comunicat de presă separat că inculpații și-au deturnat fonduri comune în loc să tranzacționeze valută așa cum sunt reprezentate și și-au denaturat tranzacțiile și performanța. În plus, a furnizat extrase de cont fictive și a creat un broker fictiv la care a avut loc tranzacționarea și, în general, a gestionat pool-ul ca o schemă Ponzi.

Cu alte cuvinte, de acum, Steynberg este un exilat din forțele de ordine din Africa de Sud, dar a fost capturat recent cu un mandat de arestare INTERPOL în Brazilia.

CFTC dorește să ofere restituirea integrală a sancțiunilor bănești civile, înregistrarea permanentă, restituirea câștigurilor necuvenite, interdicțiile de tranzacționare și investitorii fraudați, împotriva viitoarelor încălcări ale Legii privind schimburile de mărfuri și ale Regulamentelor CFTC, potrivit unei declarații din comunicatul de presă.

Autoritatea federală de reglementare care a avertizat victima a spus că există șanse ca aceasta să nu-și primească fondurile înapoi, deoarece inculpatul pentru rambursare ar putea să nu aibă suficiente fonduri sau active.

Citiți de asemenea: Ar trebui să fie atenți investitorii cripto, având în vedere că Voyager Digital suspendă operațiunile?

Andrew este un dezvoltator blockchain care și-a dezvoltat interesul pentru criptomonede în timpul absolvirii sale. El este un observator pasionat al detaliilor și își împărtășește pasiunea pentru scris împreună cu a fi dezvoltator. Cunoștințele sale backend despre blockchain îl ajută să ofere o perspectivă unică scrisului său

Ultimele postări ale lui Andrew Smith (vezi toate)