Terraform Labs, Do Kwon au transferat mai mult de 10 Bitcoin din conturile platformei după colaps: SEC

Alăturați-vă celei mai importante conversații din cripto și web3! Asigurați-vă locul astăzi

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb din SUA a acuzat emitentul de monede stabile Terraform Labs și fondatorul acestuia, Do Kwon, că au transferat mii de bitcoin în valoare de milioane de dolari într-un cont bancar elvețian, după prăbușirea întreprinderii în mai, arată dosarele instanței de joi.

SEC a intentat un proces împotriva companiei și a lui Kwon pentru inducerea în eroare a clienților cu privire la o serie de probleme, inclusiv vânzarea de valori mobiliare neînregistrate.

Dosarul susține că inculpații au transferat mai întâi mai mult de 10,000 de bitcoin „de la conturile platformei de active cripto Terraform și Luna Foundation Guard într-un portofel negăzduit”, care a fost folosit pentru a stoca criptomonede în afara custodiei sau a platformelor de schimb.

„În mod periodic din mai 2022, Terraform și Kwon au transferat – și continuă să transfere – [b]itcoin din acest portofel la o instituție financiară cu sediul în Elveția și au convertit [b]itcoin-ul în numerar”, se spune în dosar, adăugând că din iunie 2022, din acea bancă elvețiană au fost retrase peste 100 de milioane de dolari.

Plângerea adaugă că până la sfârșitul lunii mai, jetoanele cripto atașate întreprinderii, inclusiv stablecoin terraUSD (UST) și token-ul luna, „au fost în esență lipsite de valoare, ștergând peste 40 de miliarde de dolari în valoare de piață combinată”.

Prăbușirea întreprinderii cripto a lui Kwon de anul trecut a generat valuri în industrie și a declanșat o serie de falimenturi importante care sunt în desfășurare. Autoritățile din Coreea de Sud, care îl caută pe fondatorul dezamăgit, au făcut-o de asemenea fonduri înghețate care sunt suspectate a fi legate de el.

Autoritatea de reglementare financiară elvețiană FINMA a refuzat să comenteze acest caz și a spus că „cooperează în mod regulat (activ și pasiv) cu autoritățile internaționale în contextul asistenței administrative”.

Citeşte mai mult: SEC dă în judecată Terraform Labs, Do Kwon pentru că induce în eroare investitorii pe TerraUSD Stablecoin

ACTUALIZARE (17 februarie, 15:58 UTC): Adaugă comentariul FINMA din Elveția în ultimul paragraf.