SEC depune acțiuni de urgență împotriva Bkcoin într-un sistem de fraudă criptografică de 100 de milioane de dolari

SEC Files Emergency Action Against Bkcoin in $100 Million Crypto Fraud Scheme

Securities and Exchange Commission (SEC) din SUA a intentat o acțiune de urgență împotriva consilierului de investiții Bkcoin din Miami și a unuia dintre directorii săi, Kevin Kang. „Pârâții au ignorat structura fondurilor, au amestecat activele investitorilor și au folosit mai mult de 3.6 milioane de dolari pentru a face plăți asemănătoare Ponzi pentru investitori”, a susținut SEC.

„Acțiunea de urgență” a SEC împotriva Bkcoin, Kevin Kang

Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din SUA a anunțat luni că a depus o „acțiune de urgență” împotriva consilierului de investiții din Miami Bkcoin și a unuia dintre directorii săi, Kevin Kang, „pentru orchestrarea unei scheme de fraudă cripto de 100 de milioane de dolari”. Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare a explicat că „a obținut cu succes o înghețare a activelor, numirea unui administrator și alte ajutor de urgență” împotriva Bkcoin și Kang.

SEC a detaliat că din octombrie 2018 până în septembrie 2022, Bkcoin a strâns aproximativ 100 de milioane de dolari de la cel puțin 55 de investitori pentru a investi în active cripto. „Bkcoin și Kang i-au asigurat pe investitori că banii lor vor fi folosiți în principal pentru a tranzacționa cripto active și au reprezentat că Bkcoin va genera profituri pentru investitori prin conturi administrate separat și cinci fonduri private”, a detaliat autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare, adăugând:

Pârâții au ignorat structura fondurilor, au amestecat activele investitorilor și au folosit mai mult de 3.6 milioane de dolari pentru a face plăți asemănătoare Ponzi pentru investitorii de fonduri.

Plângerea susține că Kang a deturnat cel puțin 371,000 de dolari din banii investitorilor pentru a plăti, printre altele, vacanțe, bilete la evenimente sportive și un apartament din New York. În plus, „Kang a încercat să ascundă utilizarea neautorizată a banilor investitorilor, furnizând documente modificate cu solduri de conturi bancare umflate administratorului terț pentru anumite fonduri”, a mai spus SEC.

Mai mult, Bkcoin ar fi făcut declarații greșite semnificative unor investitori, susținând în mod fals că fie compania, fie unul dintre fondurile sale au primit o opinie de audit de la un „cel mai bun patru auditor”. Cu toate acestea, nici Bkcoin și nici niciunul dintre fondurile sale nu au primit de fapt o opinie de audit în niciun moment.

Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare a susținut că Bkcoin și Kang „au încălcat prevederile antifraudă ale legilor federale privind valorile mobiliare”. SEC solicită ordonanțe permanente împotriva ambilor inculpați, precum și descarcare, dobândă de prejudecare și o pedeapsă civilă. În plus, plângerea solicită un barou de ofițer și director și o ordonanță bazată pe conduită împotriva lui Kang.

Ce părere aveți despre acest caz? Spuneți-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Kevin Helms

Un student al economiei austriece, Kevin a găsit Bitcoin în 2011 și a fost evanghelist încă de atunci. Interesele sale constau în securitatea Bitcoin, sisteme open-source, efectele de rețea și intersecția dintre economie și criptografie.