Securities and Exchange Commission a depus un dosar împotriva operatorilor Trade Coin Club, despre care aceștia pretind a fi o schemă masivă de cripto Ponzi.
Plângerile SEC schiță o schemă care a obținut peste 82,000 de bitcoin din 2016 până în 2018. După calculele comisiei, aportul total de BTC era în valoare de peste 295 de milioane de dolari la acea vreme.
Trade Coin Club a promis investitorilor randamente minime zilnice de 0.35%, pe baza muncii unui bot de tranzacționare care efectuează „microtranzacții” de mare viteză. În schimb, „retragerile investitorilor au fost plătite numai cu depozite ale investitorilor”, potrivit plângerii.
Fondatorul Douver Torres Braga și primii membri Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor și Jonathan Tetreault au fost numiți în plângerile SEC drept patru promotori ai presupusei scheme piramidale. Procesul cere ca aceștia să returneze orice profit din câștigurile lor nelegiuite.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Toate drepturile rezervate. Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie utilizat ca avize legale, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Sursa: https://www.theblock.co/post/183226/sec-charges-trade-coin-club-in-alleged-295-million-bitcoin-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss