Kazahstanul investighează un hotel Crypto Mining despre care se presupune că funcționează ca schemă Ponzi – Mining Bitcoin News

Autoritățile din Kazahstan au lansat o investigație asupra unei afaceri hoteliere miniere suspectate de a fi o criptopiramidă, ca parte a unei represiuni în desfășurare împotriva activităților ilegale legate de criptomonede. Platforma, numită Bincloud, a atras investitorii prin aplicații populare de mesagerie.

Operatorii Bincloud au păstrat 16% din fondurile investitorilor pentru ei înșiși

Pe fondul eforturilor intensificate de combatere a fraudelor legate de cripto, Agenția de Monitorizare Financiară din Kazahstan a inițiat o investigație preliminară asupra unei afaceri de exploatare criptografică despre care se presupune că funcționează ca o schemă piramidală financiară. Este condus de departamentul de supraveghere din regiunea Kazahstanului de Vest, a anunțat FMA, citat de criptomedia rusă.

Oamenii din spatele hotelului minier Bincloud recrutau investitori prin mesagerii Whatsapp și Telegram, convingându-i să investească bani în proiectul de închiriere de echipamente miniere. Drept recompensă, li s-a promis că vor primi zilnic 5 până la 6% din suma investită.

Escrocii au reținut 16% din veniturile utilizatorilor hotelului, a comunicatul de presă detaliat. Autoritățile de reglementare financiare din Kazahstan le îndeamnă victimelor presupusei scheme Ponzi să contacteze departamentele regionale ale Agenției de Monitorizare Financiară și să raporteze despre cazurile lor.

Ancheta Bincloud vine ca parte a unei ofensive guvernamentale împotriva criminalității care implică criptomonede. Poliția Kazahstanului recent arestat o bandă, ai cărei membri i-ar fi forțat pe specialiștii IT să conducă ferme criptografice subterane în numele lor.

Operațiunea de exploatare ilegală a adus organizatorilor săi un venit lunar estimat la o jumătate de milion de dolari SUA. Rapoartele din presă au sugerat că, la fel ca și alte întreprinderi similare, gruparea criminală nu ar fi putut acționa fără protecție sau o anumită afiliere cu oficiali de rang înalt sau oameni de afaceri.

Climatul de afaceri pentru minerii criptografici din Kazahstan se schimbă

Menținând tarife la electricitate scăzute în mod artificial, Kazahstanul a devenit un magnet pentru întreprinderile miniere cripto, când China a luat măsuri represive împotriva industriei în mai 2021. Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat de atunci și unele companii s-au schimbat deja. mutat hardware-ul lor către alte hotspot-uri miniere.

În timp ce administrația președintelui Kassym-Jomart Tokayev a indicat că dorește să dezvolte industria criptografică a țării, deficitul energetic în creștere pus pe seama afluxului de mineri a influențat-o. Politicile în sector în timp ce a început și el trosnind despre minerit ilegal.

În februarie, șeful de stat al Kazahstanului a subliniat că guvernul din Nur-Sultan nu este împotriva minării criptomonede în cadrul legii, dar a insistat că toate instalațiile miniere ar trebui identificate și inspectate de FMA. The comandă a venit pe măsură ce se confruntau companiile miniere pene de electricitate în lunile reci de iarnă.

În iulie, Tokaev semnat o lege care a ridicat sarcina fiscală pentru entitățile miniere înregistrate. Legislația a introdus cote de impozitare diferențiate în funcție de prețul mediu al energiei electrice consumate pentru baterea monedelor digitale, crescând suprataxă pusă în aplicare la începutul anului.

Vă așteptați ca autoritățile din Kazahstan să efectueze alte investigații în spațiul criptografic? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Artie Medvedev