ED din India îngheață 1.6 milioane de dolari în BTC pentru acuzații de fraudă a aplicațiilor de jocuri ED din India îngheață 1.46 milioane de dolari în BTC pentru frauda de aplicații de jocuri de 25 de ani acuzată

Într-un caz de fraudă cu aplicații de jocuri vechi de doi ani, cea mai mare agenție indiană de investigare a criminalității financiare a înghețat 85.9 bitcoini, echivalentul a 1.6 milioane de dolari, deținuți într-un cont pe Binance. Separat, a înghețat și WRX, moneda nativă a WazirX, și USDT împreună, în valoare de aproape 550,000 USD.

La începutul acestei luni, agenția a percheziționat mai multe sedii din Kolkata în acest caz și a recuperat o monedă indiană echivalentă a 2.2 milioane de dolari. Acuzatul în această înșelătorie estimată la 8.5 milioane de dolari este Aamir Khan, în vârstă de 25 de ani.

Înșelătorie E-Nuggets

E-Nuggets, care a funcționat în principal în timpul blocării din cauza Covid-19, a oferit diverse jocuri și un serviciu de portofel cu aplicații pentru ca participanții să-și depună banii și să câștige stimulente atractive.

„Aamir Khan... a lansat o aplicație de jocuri mobile, și anume E-Nuggets, care a fost concepută cu scopul de a frauda publicul. În plus, după ce a colectat o sumă considerabilă de bani de la public, dintr-o dată, retragerea din aplicația menționată a fost oprită sub un pretext sau altul, a spus ED în declaraţie.

Agenția de anchetă a adăugat în continuare că acuzatul a șters toate datele și informațiile de profil de pe serverele aplicației.

Oferind detaliile despre opțiunea cripto pe care acuzatul a ales-o să ascundă banii, agenția de anchetă a spus că Khan a deschis un cont inactiv pe WazirX, a achiziționat cripto active și le-a transferat către Binance.

„Soldul criptomonedelor respective transferate, adică 77.62710139 Bitcoin [echivalentul a 1573466 USD (aproximativ 12.83 Crore Rs)] la schimbul de criptomonede Binance a fost înghețat”, a spus ED.

Ancheta ED

Inițial, Federal Bank, o bancă comercială la nivel național, a depus un First Information Report (FIR) la secția de poliție Park Street din Kolkata pe 15 februarie 2022. Banca s-a plâns de activități suspectate de spălare de bani legate de aplicația de jocuri a lui Aamir Khan. Dar poliția locală nu s-a interesat de acest caz.

Direcția de aplicare a legii (DE) și-a început ancheta la instrucțiunile Ministerului de Finanțe al Uniunii, care ar fi primit alerte despre înșelătorie și posibilele legături ale acesteia cu spălarea.

Aamir Khan nu a putut fi reținut de ED pe 10 septembrie când a efectuat perchezițiile, dar a fost arestat în cele din urmă pe 25 septembrie. Poliția din Kolkata l-a suspendat, de asemenea, pe ofițerul de anchetă, care a fost acuzat de anchetă lejeră, după acțiunea ED.

Pe fondul înăspririi controlului de reglementare, ED a fost fierbinte pe urmele companiilor fintech, al schimburilor criptografice și al escrocilor cripto în ultimele câteva luni.

Luna trecută, CryptoPotato raportate că agenția investiga 10 companii private pentru presupusă spălare de peste 125 de milioane de dolari. ED a căutat WazirX, Vauld și CoinDCX in ultima luna sau cam asa ceva.

Imagine prezentată prin amabilitatea Statelor