Poliția indiană îl caută pe fondatorul Bitconnect într-o anchetă care implică aproape 5 milioane de dolari în Bitcoin

Autoritățile indiene îl caută pe fondatorul cripto protocol de investiții Bitconnect Satish Kumbhani din cauza unei escrocherii care implică Bitcoin (BTC). 

Kumbhani este căutat după ce a fost depusă o plângere împotriva lui pentru că a fraudat un bărbat de aproape 220 de bitcoini (4.7 milioane de dolari) în orașul întins Pune. Indian Express raportate pe august 18.

Un avocat din Pune a depus Primul Raport de Informare (FIR) la poliție, susținând că acuzatul l-a înșelat cu investiția sa inițială de 54 de Bitcoin. De menționat că autoritățile întocmesc depunerea în baza Primului Raport de Informare după verificarea inițială a faptului că plângerea depusă îndeplinește cerințele de bază pentru o anchetă oficială.

Avocatul care a căutat să-și păstreze anonimatul l-a acuzat pe Kumbhani și pe alți șase că l-au fraudat și cu returnările de 166 BTC pe care le-a reinvestit în diferite platforme între 2016 și 2021.

Kumbhani crescând probleme legale 

În special, Kumbhani a fost fugit din februarie după ce a fost inculpat într-o schemă Ponzi de 2.4 miliarde de dolari care implică investitori din Statele Unite. Într-o depunere legală, autoritățile americane au declarat că Kumbhani probabil a dispărut din India, unde nu se știa.

„Kumbhani s-a mutat probabil din India la o adresă necunoscută într-o altă țară străină. Din noiembrie, Comisia se consultă cu autoritățile de reglementare financiară din acea țară în încercarea de a localiza adresa lui Kumbhani. În prezent, însă, locația lui Kumbhani rămâne necunoscută”, se arată în dosar. 

Este demn de menționat că investitorii din întreaga lume au fost încurajați să achiziționeze criptomoneda descentralizată a Bitconnect, denumită Bitconnect Coin (BCC). Apoi ar împrumuta jetoanele către Bitconnect printr-un program de împrumut. În schimb, Bitconnect ar investi veniturile prin soluții tehnologice proprietare create pentru a tranzacționa automat și profitabil. 

Cu toate acestea, potrivit autorităților, investițiile nu au fost tranzacționate conform promisiunii, ci canalizate către plata investitorilor anteriori.