India îngheață mai multe criptografii, inclusiv Bitcoin și Tether, pe măsură ce investigația care implică Binance și Wazirx se aprofundează

India Freezes More Crypto as Investigation Involving Crypto Exchanges Binance and Wazirx Deepens

Direcția de aplicare a legii (ED) din India spune că a înghețat mai multe criptomonede, inclusiv bitcoin, tether și tokenul Wazirx. Acțiunea face parte din investigația sa asupra aplicației de jocuri mobile E-nuggets. În ultimul său anunț, ED a dezvăluit că aproape 86 de bitcoini găsiți la schimbul de criptomonede Binance au fost înghețați.

Autoritatea indiană îngheață mai multe criptomonede: Bitcoin, Tether, Wazirx Token

Direcția de aplicare a legii din India (ED) a anunțat Vineri că a înghețat încă două criptomonede în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA) a țării. ED este agenția de aplicare a legii și de informații economice a guvernului indian. Detalii anuntul:

Directorate of Enforcement (ED) a înghețat criptomonedele WRX (utility token of Wazirx) și USDT (Tether, un jeton Ethereum care este legat de valoarea unui dolar american) echivalent cu 47.64 lakhs Rs.

ED a inițiat o investigație de spălare de bani a lui Aamir Khan și a altor persoane legate de E-nuggets pe baza unui FIR din 15 februarie 2021.

Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan a lansat E-Nuggets, „care a fost conceput cu scopul de a frauda publicul”, a spus autoritatea indiană. „În plus, după ce a colectat sume frumoase de la public, dintr-o dată, retragerea din aplicația menționată a fost oprită, sub pretextul uneia și altor scuze.”

Agenția a explicat că investigațiile sale au scos la iveală că acuzatul a transferat suma câștigată prin aplicația de jocuri E-nuggets folosind un schimb de criptomonede, elaborând:

Suma echivalentă cu 47.64 lakh Rs a fost găsită în portofelul Wazirx (schimb criptografic) aparținând lui Aamir khan și asociaților săi și aceeași a fost înghețată în conformitate cu PMLA.

În plus, ED a remarcat că în timpul perchezițiilor efectuate mai devreme împotriva lui Amir Khan, au fost găsite și confiscate 17.32 milioane de rupie în numerar din spațiile rezidențiale.

Autoritatea indiană îngheață mai mulți Bitcoin la Binance

Cel mai recent anunț al ED spune:

85.91870554 bitcoini echivalent cu 1,674,255.7 USD (echivalentul a aproximativ 13.56 Rs Cr conform cursului de schimb al pieței) găsiți în echilibru în schimbul Binance au fost înghețați.

Într-un anunț anterior, ED a spus că a înghețat 77.62710139 bitcoini pe Binance. Asta înseamnă că ED a înghețat încă 8.29160415 BTC.

Se credea că Binance a achiziționat Wazirx în 2019. Cu toate acestea, CEO-ul Binance Changpeng Zhao (CZ) recent a spus că achiziția „nu a fost niciodată finalizată”, subliniind că „Binance nu a deținut niciodată – în niciun moment – acțiuni ale Zanmai Labs, entitatea care operează Wazirx”.

ED a înghețat activele băncii de Wazirx în valoare de peste 8 milioane de dolari în august. Cu toate acestea, la începutul acestei luni, Wazirx a spus că conturile sale bancare au fost dezghețat. În urma lui Wazirx, ED înghețat cripto și active bancare în valoare de 46 de milioane de dolari ale Vauld, o platformă cripto susținută de Peter Thiel. În august, agenția cautat schimb criptografic Coinswitch Kuber. Cu toate acestea, CEO-ul bursei a spus că nu are legătură cu investigațiile de spălare a banilor.

Ce părere aveți despre faptul că autoritatea indiană îngheață mai multe criptomonede pe fondul investigațiilor de spălare a banilor? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Kevin Helms

Un student al economiei austriece, Kevin a găsit Bitcoin în 2011 și a fost evanghelist încă de atunci. Interesele sale constau în securitatea Bitcoin, sisteme open-source, efectele de rețea și intersecția dintre economie și criptografie.