Direcția de aplicare a legii (ED) din India spune că a înghețat peste 77.6 bitcoini care au fost transferați către Binance de la schimbul criptografic indian Wazirx. Înghețarea face parte dintr-o investigație de spălare a banilor asupra unei aplicații de jocuri mobile.
Autoritatea indiană îngheață Bitcoin deținut la Crypto Exchange Binance
Direcția de aplicare a legii din India (ED) a anunțat Miercuri că a înghețat 77.62710139 bitcoin în conformitate cu Legea privind prevenirea spălării banilor (PMLA) a țării. ED este agenția de aplicare a legii și de informații economice a guvernului indian.
Înghețarea face parte din investigația ED asupra unei aplicații de jocuri mobile numite E-nuggets. Potrivit anunțului, criptomoneda a fost transferată de la Wazirx, o bursă populară indiană, la Binance. De asemenea, ED a postat pe Twitter un rezumat al acțiunii sale.
Agenția de aplicare a legii a explicat că „Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan a lansat o aplicație de jocuri mobile și anume E-Nuggets, care a fost concepută cu scopul de a frauda [publicul]”, adăugând:
După colectarea de sume de bani confiscabile de la public, retragerea bruscă din aplicația menționată a fost oprită sub un pretext sau altul. Ulterior, toate datele, inclusiv informațiile de profil, au fost șterse de pe serverele de aplicații menționate.
ED a explicat că investigațiile sale au dezvăluit că acuzatul a transferat o parte din fondurile câștigate ilegal în străinătate prin intermediul schimbului criptografic indian Wazirx.
Acuzatul ar fi deschis un cont fals pe numele „Sima Naskar (Proprietorul M/s Pixal Design)” cu Wazirx și l-a folosit pentru a cumpăra criptomonede, a descris în continuare ED, elaborând:
Ulterior, criptomonedele menționate au fost transferate în continuare într-un alt cont într-un alt schimb de cripto, și anume Binance.
„Soldul criptomonedelor respective transferate, adică 77.62710139 bitcoin [echivalentul a 1,573,466 USD (aproximativ 12.83 crore Rs)] la schimbul de criptomonede Binance a fost înghețat”, a scris ED.
Se credea că Binance a achiziționat Wazirx în 2019. Cu toate acestea, CEO-ul Binance Changpeng Zhao (CZ) recent a spus că achiziția „nu a fost niciodată finalizată”, subliniind că „Binance nu a deținut niciodată – în niciun moment – acțiuni ale Zanmai Labs, entitatea care operează Wazirx”.
ED a înghețat activele băncii de Wazirx în valoare de peste 8 milioane de dolari în august. Cu toate acestea, la începutul acestei luni, Wazirx a spus că conturile sale bancare au fost dezghețat. În urma lui Wazirx, ED înghețat cripto și active bancare în valoare de 46 de milioane de dolari ale Vauld, o platformă cripto susținută de Peter Thiel. În august, agenția cautat schimb criptografic Coinswitch Kuber. Cu toate acestea, CEO-ul bursei a spus că nu are legătură cu investigațiile de spălare a banilor.
Ce părere aveți despre bitcoin înghețat ED deținut la schimbul de criptomonede Binance? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.
Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Declinare a responsabilităţii: Acest articol este doar în scop informativ. Nu este o ofertă directă sau o solicitare directă a unei oferte de cumpărare sau vânzare sau o recomandare sau aprobare a unor produse, servicii sau companii. Bitcoin.com nu oferă consultanță pentru investiții, impozite, juridice sau contabile. Nici compania, nici autorul nu sunt responsabili, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținut, bunuri sau servicii menționate în acest articol.
Sursa: https://news.bitcoin.com/india-freezes-bitcoin-at-binance-amid-investigation-involving-crypto-exchange-wazirx/