La 13 decembrie 2022, procuratura districtului de sud din New York (SDNY) și avocatul SDNY Damian Williams au dezvăluit că co-fondatorul FTX Sam Bankman-Fried a fost inculpat pentru „fraudă, spălare de bani și infracțiuni de finanțare a campaniei”. Avocatul SDNY Williams a spus că cazul nu a fost o problemă de „gestionare greșită sau supraveghere deficitară”, ci de „fraudă intenționată, simplă și simplă”.
Procuratura SDNY și avocatul Williams acuză SBF de 8 infracțiuni financiare
Un mare juriu federal din Manhattan a deschis un rechizitoriu pe 13 decembrie 2022, legat de fostul CEO FTX Sam Bankman-Fried (SBF) și Departamentul de Justiție SDNY (DOJ) comunicatul de presă Detaliile detaliază că SBF este acuzat de „conspirație pentru a comite fraudă electronică, fraudă electronică, conspirație pentru a comite fraudă cu mărfuri, conspirație pentru a comite fraudă cu valori mobiliare, conspirație pentru a comite spălarea banilor și conspirație pentru a frauda Comisia Electorală Federală și a comite încălcări de finanțare a campaniei”.
SDNY DOJ punere sub acuzare spune SBF se confruntă cu până la 165 de ani de închisoare, iar anchetatorii notează că, din 2019, „Bankman-Fried și co-conspiratorii săi au comis o schemă de fraudare a clienților FTX prin deturnarea de miliarde de dolari din fondurile acelor clienți”.
În plus, DOJ susține că SBF „se presupune că a folosit miliarde de dolari din fondurile clienților FTX pentru uzul său personal, pentru a face investiții și milioane de dolari în contribuții politice candidaților și comitetelor politice federale”. Știrile care provin de la echipa Manhattan a DOJ urmează taxe impuse SBF de către Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA și proces intentat de către Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Atât acuzațiile SEC, cât și CFTC detaliază că directorii SBF și FTX ar fi comis fraudă încă din prima zi. Avocatul SDNY Damian Williams a declarat într-o declarație marți că crede că frauda a fost de-a dreptul intenționată. „Acum o lună, FTX s-a prăbușit, provocând pierderi de miliarde de dolari clienților, creditorilor și investitorilor săi”, a declarat avocatul american Williams în comunicatul de presă al DOJ. Williams a adăugat:
Acum, un mare juriu federal din New York l-a acuzat pe fostul fondator și director executiv al FTX și l-a acuzat de infracțiuni legate de căderea fenomenală a acelui schimb de criptomonede, inclusiv fraudă asupra clienților, investitorilor, creditorilor și campaniei noastre. sistem financiar. După cum arată acuzațiile de astăzi, acesta nu a fost un caz de gestionare defectuoasă sau de supraveghere deficitară, ci de fraudă intenționată, simplu și simplu.
Interesant este că în acuzațiile SEC, CFTC și SDNY DOJ, Sam Bankman-Fried este singura persoană acuzată în afară de companiile sale și fostul director al Alameda. Caroline Ellison nu este numit. Mai mult, au existat zvonuri și teoriile pe care Ellison poate avea smuls pe SBF. Conform Rapoarte, avocatul lui Bankman-Fried a susținut, de asemenea, că SBF „a suferit de depresie, insomnie și ADD de peste un deceniu”, iar echipa sa juridică ar dori ca SBF să fie eliberat pe cauțiune.
În declarația de presă SDNY DOJ de marți, directorul adjunct al FBI al Biroului FBI din New York, Michael J. Driscoll, a avertizat alte operațiuni financiare că, dacă „înșelează și înșală” clienții, „FBI-ul va fi persistent în eforturile noastre de a să te aducă în fața justiției.” Reuters mai departe raportate marți, că, în ciuda presupuselor afecțiuni psihice ale SBF, magistratul din Bahamas care se ocupă de cazul său a refuzat cauțiunea cofondatorului FTX. „Bankman-Fried va fi trimis la Departamentul de Corecție din Bahamas până pe 8 februarie, spune judecătorul”, a dezvăluit Reuters.
Ce părere aveți despre declarația de presă a parchetului SDNY cu privire la acuzațiile aduse SBF? Ce părere aveți despre judecătorul din Bahamas care refuză cauțiunea SBF? Spune-ne ce părere ai despre acest subiect în secțiunea de comentarii de mai jos.
Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Declinare a responsabilităţii: Acest articol este doar în scop informativ. Nu este o ofertă directă sau o solicitare directă a unei oferte de cumpărare sau vânzare sau o recomandare sau aprobare a unor produse, servicii sau companii. Bitcoin.com nu oferă consultanță pentru investiții, impozite, juridice sau contabile. Nici compania, nici autorul nu sunt responsabili, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținut, bunuri sau servicii menționate în acest articol.
Sursa: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/