Estonia și SUA arestează 2 suspecți în cadrul unei scheme de fraudă criptografică de 575 de milioane de dolari – Bitcoin News

Oamenii legii din Estonia și Statele Unite au arestat doi bărbați pentru că ar fi comis o fraudă cu criptomonede pe scară largă. Cetățenii estonieni, care administrau un serviciu de cripto mining și o bancă de monede virtuale false, și-au spălat veniturile, au cheltuit pe mașini și imobile și au donat unui politician.

Poliția estonă, FBI rețin 2 fraudatori criptografici în cadrul unei operațiuni comune

Doi cetățeni estonieni, suspectați de fraudă care implică criptomonede și spălare de bani, au fost arestați de Poliția Națională Criminală a Estoniei și de Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI). Statele Unite caută acum extrădarea lor.

Serghei Potapenko și Ivan Turõgin, ambii în vârstă de 37 de ani, au fost acuzați că au fraudat sute de mii de oameni, a raportat postul de stat eston Eesti Rahvusringhääling (ERR). Ei au fost reținuți în urma unei anchete comune duminică, 20 noiembrie.

Unele dintre victime au fost convinse să încheie contracte frauduloase de închiriere de echipamente cu serviciul lor minier numit Hashflare. Alții au investit în Polybius Bank, o bancă în monedă virtuală care nu a fost niciodată o bancă și nu a plătit dividendele promise.

Potrivit unui anunț de către Departamentul de Justiție al SUA, investitorii au plătit peste 575 de milioane de dolari platformelor înființate de pereche, care apoi și-au spălat veniturile prin intermediul unor companii ființe și au folosit o parte din bani pentru a cumpăra proprietăți în Estonia și mașini de lux.

Potapenko și Turõgin au încercat să ascundă restul banilor în conturi bancare și portofele de criptomonede din întreaga lume. Autoritățile din SUA și Estonia lucrează pentru a confisca și reține aceste bunuri, a declarat procurorul american Nick Brown pentru districtul de vest al Washingtonului, care a subliniat, de asemenea:

Dimensiunea și domeniul de aplicare al presupusei scheme sunt cu adevărat uluitoare. Acești inculpați au valorificat atât atractivitatea criptomonedei, cât și misterul din jurul minării criptomonedei, pentru a comite o enormă schemă Ponzi.

Schema criptografică descrisă drept una dintre cele mai mari fraude din Estonia

Poliția estonă și FBI au colaborat strâns, cu 100 de ofițeri de poliție, inclusiv peste o duzină de agenți federali din Statele Unite, implicați în ancheta, pe care șeful Biroului de criminalitate informatică al Poliției Naționale Criminale din Estonia, Oskar Gross, a numit-o „lungă și vastă. ” Citat de ERR, el a declarat:

Volumul mare al acestei investigații este descris de faptul că acesta este unul dintre cele mai mari cazuri de fraudă pe care le-am avut vreodată în Estonia.

„Tehnologia a extins riscul de fraudă și înainte de a-și încrede banii unei întreprinderi sau unei persoane, ar trebui să se efectueze o colectare aprofundată de informații de bază”, a comentat procurorul de stat Vahur Verte, care a avertizat oamenii să aibă grijă de banii lor.

Marți, presa locală a dezvăluit, de asemenea, că Potapenko și Turõgin s-au numărat printre cei mai mari donatori ai politicianului și parlamentar eston Raimond Kaljulaid în timpul campaniei sale pentru un loc în Parlamentul European în 2019. Kaljulaid, care a primit 12,500 de euro de la ei, susține că a aflat despre implicarea lor abia în această săptămână.

„Există multe modalități legitime de a transforma criptomonedele în afaceri, dar alegerea unei comenzi rapide prin înșelăciune sau opacitate nu este o modalitate de a merge la afacere”, a insistat Oskar Gross. Cazul nu este prima crimă legată de criptomonede Estonia, a menționat ERR în raportul său. În octombrie, poliția estonă a arestat suspecți legați de frauda de investiții cripto Dagcoin.

Vă așteptați la mai multe arestări în cazul schemei de fraudă cripto în Estonia? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons