Oamenii de aplicare a legii olandezi arestează un suspectat dezvoltator Tornado Cash în Amsterdam – Bitcoin News

Potrivit unei declarații a Serviciului Olandez de Informații Fiscale și Investigații (FIOD), oficialii de aplicare a legii din Amsterdam au arestat un tânăr de 29 de ani, fără nume, suspectat că a dezvoltat aplicația de amestecare ethereum Tornado Cash. FIOD îl acuză pe suspect că „ascunde fluxuri financiare criminale și facilitează spălarea banilor prin amestecarea criptomonedelor”.

Oamenii de aplicare a legii din Țările de Jos iau în custodie un suspectat Tornado Cash Dev, oficialii sugerează despre posibilitatea unor arestări viitoare

În urmă cu patru zile, organul de supraveghere al Departamentului Trezoreriei SUA, Office of Foreign Asset Control (OFAC), a interzis aplicația de amestecare ethereum Tornado Cash și 44 de adrese bazate pe Ethereum asociate. Acum, forțele de ordine olandeze au dezvăluit că FIOD a arestat o persoană neidentificată în vârstă de 29 de ani, care este acuzată că a dezvoltat Tornado Cash. Comunicatul de presă publicat de autoritățile olandeze notează că suspectul va fi adus în fața unui judecător și sugerează în continuare că „nu sunt excluse mai multe arestări”.

Anchetatorii olandezi spun că din 2019, Tornado Cash a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 7 miliarde de dolari, iar oamenii legii cred că „prin mixer au trecut criptomonede de origine criminală în valoare de cel puțin un miliard de dolari”. Identitatea individului nu a fost dezvăluită de oficialii din Amsterdam, dar autoritățile olandeze subliniază că „tehnologiile avansate, precum organizațiile descentralizate” primesc o atenție sporită din partea FIOD dacă sunt suspectate de practici de spălare a banilor.

Comunicatul de presă FIOD adaugă:

Se suspectează că persoanele din spatele acestei organizații au realizat profituri mari din aceste tranzacții.

Arestarea suspectului în urma interzicerii celebrităților și a interdicțiilor Github

Arestarea urmează după Anunț de interdicție OFAC care a avut loc pe 8 august. „Următoarea entitate a fost adăugată la lista SDN a OFAC: Tornado Cash”, detaliază raportul OFAC de desemnare legată de cibernetica. Apoi, câțiva dezvoltatori care au lucrat la baza de coduri open source Tornado Cash prin Github și-au obținut conturile suspendată, iar unele comite-uri au fost șterse din depozitul de software. În plus, operatorii centralizați de afaceri cripto, cum ar fi Circle, au înghețat adrese care ar fi fost asociate cu interdicția OFAC pentru Tornado Cash.

După ce suspendările și activele Github au fost înghețate, s-a întâmplat o întorsătură neobișnuită când un utilizator anonim Tornado Cash a trimis fracții mici de ethereum (ETH), altfel cunoscut sub numele de praf, pentru un număr mare de vedete și companii bine cunoscute. Oameni renumiți precum Snoop Dogg, Steve Aoki, Logan Paul și Beeple s-au făcut praf alături de organizații precum compania de adidași Puma și adresa Ukraine Donation.

Un purtător de cuvânt de la Puma a explicat că compania a primit o tranzacție de aproximativ 0.075 eter. „Puma nu are nicio relație de afaceri cu Tornado Cash și nu avea cunoștințe prealabile despre plată. Această problemă este în prezent în curs de investigare”, a explicat purtătorul de cuvânt al Puma pentru Wall Street Journal.

Oficialul Trezoreriei susține că Tornado Cash „nu a reușit în mod repetat să impună controale eficiente”, comunicatul de presă al OFAC Tornado Cash menționează eliminarea mixerului Blender.io

Actualul subsecretar al Trezoreriei pentru terorism și informații financiare, Brian Nelson, a explicat luni că Tornado Cash nu a respectat politicile de reglementare.

„În ciuda asigurărilor publice contrare, Tornado Cash a eșuat în mod repetat să impună controale eficiente menite să o împiedice să spăleze fonduri pentru actori cibernetici rău intenționați în mod regulat și fără măsuri de bază pentru a-și aborda riscurile”, Nelson. a spus. „[Trezoreria] va continua să urmeze acțiuni agresive împotriva mixerelor care spălează moneda virtuală pentru criminali și cei care îi ajută”, a adăugat anchetatorul Trezoreriei. Autoritățile americane au remarcat și eliminarea mixerului Blender.io.

În timp ce Tornado Cash a primit multă atenție din partea presei, în luna mai, Blender.io a fost prima aplicație de amestecare a criptomonedei sancționat de OFAC. În același mod, OFAC a susținut că Blender.io a fost folosit pentru a facilita în mod regulat tranzacțiile criminale. Trezoreria a detaliat că sindicatul de hacking din Coreea de Nord Lazarus Group a folosit mixerul pentru a difuza 620 de milioane de dolari în cripto-fonduri furate din hack-ul podului Ronin (Axie Infinity). OFAC a asociat tranzacțiile Tornado Cash și cu Lazarus Group.

OFAC adăugat câteva adrese cripto la lista SDN din aprilie. Pe lângă Tornado Cash și Blender.io, un cetățean american a fost arestat și condamnat la închisoare pentru încălcarea sancțiunilor nord-coreene. Fostul dezvoltator Ethereum, Virgil Griffith, a fost găsit vinovat de o acuzație de conspirație pentru încălcarea Legii internaționale privind puterile economice de urgență (IEEPA). Griffith a vorbit la o conferință blockchain găzduită în Republica Populară Democrată Coreea (RPDC), iar Griffith a fost acuzat că a ajutat inamicul după ce ar fi dat RPDC „sfaturi tehnice privind utilizarea criptomonedei și a tehnologiei blockchain pentru a sustrage sancțiunile”.

Ce părere aveți despre situația Tornado Cash și despre aplicarea recentă a guvernului SUA împotriva aplicației de mixare criptografică? Spuneți-ne ce părere aveți despre acest subiect în secțiunea de comentarii de mai jos.

Jamie Redman

Jamie Redman este directorul de știri la Bitcoin.com News și un jurnalist de tehnologie financiară care locuiește în Florida. Redman este un membru activ al comunității criptomonede din 2011. Are o pasiune pentru Bitcoin, codul open-source și aplicațiile descentralizate. Din septembrie 2015, Redman a scris peste 5,700 de articole pentru Bitcoin.com News despre protocoalele perturbatoare care apar astăzi.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons