DOJ depune prima plângere penală împotriva unui cetățean american despre care se presupune că folosește criptomonede pentru a sustrage sancțiunile – Știri prezentate Bitcoin

Departamentul de Justiție (DOJ) a depus prima plângere penală împotriva unui american care ar fi folosit criptomoneda pentru a eluda sancțiunile SUA. „Platforma de plăți și-a anunțat serviciile ca fiind concepute pentru a sustrage sancțiunile SUA, inclusiv prin tranzacții în monedă virtuală care se presupune că nu pot fi urmărite.”

DOJ acuză un cetățean american în caz de evaziune a sancțiunilor cripto

Departamentul de Justiție al SUA a depus prima plângere penală împotriva unui cetățean american care ar fi încercat să se sustragă sancțiunilor americane folosind criptomonede, potrivit unui aviz judiciar. document depus vineri de judecătorul-magistrat al SUA Zia M. Faruqui. Carcasa este încă sigilată.

Judecătorul Faruqui a explicat de ce a aprobat plângerea penală a DOJ împotriva cetățeanului american acuzat că a transmis bitcoin în valoare de peste 10 milioane de dolari către o bursă cripto într-o țară sancționată cuprinzător. În prezent, sunt aplicate sancțiuni cuprinzătoare împotriva Cubei, Iranului, Coreei de Nord, Siriei și regiunilor Crimeea, Donețk și Luhansk.

Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a aplicat amenzi împotriva platformelor de schimb criptografic pentru încălcarea legilor privind sancțiunile. Cu toate acestea, judecătorul a explicat:

Departamentul de Justiție poate și va urmări penal persoane și entități pentru nerespectarea reglementărilor OFAC, inclusiv în ceea ce privește moneda virtuală.

DOJ a susținut că inculpatul, un cetățean american, a folosit o adresă IP în SUA „pentru a conspira pentru a opera o platformă online de plăți și remitențe” cu sediul într-o țară sancționată cuprinzător. Departamentul de Justiție a remarcat:

Platforma de plăți și-a anunțat serviciile ca fiind concepute pentru a sustrage sancțiunile SUA, inclusiv prin tranzacții în monedă virtuală care se presupune că nu pot fi urmărite.

Inculpatul și-a deschis și un cont la un schimb de criptomonede din SUA pentru a cumpăra și a vinde bitcoin. Apoi inculpatul a folosit acest cont de schimb criptografic pentru a transmite peste 10 milioane de dolari BTC între SUA și țările sancționate pentru clienții platformei. Făcând acest lucru, inculpatul a conspirat pentru a încălca Legea Internațională a Puterilor Economice de Urgență (IEEPA) și a frauda Statele Unite, a detaliat DOJ.

Judecătorul a mai remarcat: „Întrebarea nu mai este dacă moneda virtuală este aici pentru a rămâne... ci dacă reglementările privind monedele fiat vor ține pasul cu plățile fără fricțiuni și transparente pe blockchain”.

Ce părere aveți despre acest caz? Spuneți-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Kevin Helms

Un student al economiei austriece, Kevin a găsit Bitcoin în 2011 și a fost evanghelist încă de atunci. Interesele sale constau în securitatea Bitcoin, sisteme open-source, efectele de rețea și intersecția dintre economie și criptografie.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons