Înșelătoriile criptografice au scăzut alături de prețul Bitcoin

Kim Grauer – Director de cercetare la Chainalysis – a spus că a existat o „retragere” a fondurilor primite de adresele de escrocherie cu criptomonede în timpul pieței urs. Alte forme de criminalitate financiară din lumea activelor digitale, cum ar fi ransomware-ul, nu reflectă aceeași tendință.

Înșelătoriile urmăresc piața

Ca Grauer a explicat pentru Yahoo Finance, joi, escrocheria este cel mai mare subset de activități criminale din blockchain. Datele de analiză în lanț arată că înșelătoriile au fost cea mai mare sursă de venituri pentru criminali în 2021, înregistrând 7.7 miliarde de dolari numai în 2021.

Deși încă un „lider de pachet” în 2022, directorul a remarcat că prevalența lor tinde să se extindă și să se micșoreze alături de piața cripto mai largă. Astfel, cu prețul Bitcoin prins într-un trend descendent constant pe parcursul anului, înșelătoriile au avut, la rândul lor, mai puțin succes.

Grauer crede că corelația este naturală. „[O înșelătorie] este cineva care se desparte de bunăvoie de fondurile sale în speranța că va căuta o rentabilitate mai mare.”

„Puteți compara asta cu ceva de genul ransomware, unde nu există cu adevărat o bază de piață pentru cantitatea de atacuri ransomware existente”, a adăugat ea. „Se întâmplă într-adevăr continuu tot timpul.”

Ecosistemul de escrocherie evoluează, de asemenea, cu fiecare ciclu de piață. Oamenii de aplicare a legii învață să facă în mod proactiv dărâmă pe scheme aferente.

Acestea fiind spuse, metodele escrocilor devin, de asemenea, mai sofisticate cu fiecare iarnă cripto. Escrocherii cu criptomonede și impostorii de afaceri/guvernamentali au obținut peste 300 de milioane de dolari din victimele din ianuarie 2021 până în martie 2022.

În prezent, escrocherii cu investiții sunt încă cele mai comune și mai profitabile din industrie. Grauer i-a sfătuit pe investitori să fie atenți la proiectele cu fondatori anonimi care promit profituri nerealiste atunci când verifică aceste scheme.

La sfârșitul lunii octombrie, o petrecere anonimă care se pretindea a fi afiliată cu serialul de succes Netflix „Squid Game” a pompat „Squid Game Token”. După cartografiere câștiguri astronomice după lansare, investitorii au fost în cele din urmă tras de covor în timp ce întemeietorii au dispărut cu abia un cuvânt.

Creșterea criminalității ransomware

Ransomware-ul este un software rău intenționat folosit pentru a bloca accesul unei victime la computer sau pentru a amenința că le va publica datele personale până când aceasta va pierde o sumă de bani. Criptomoneda este extrem de populară ca metodă de plată în astfel de scheme, deoarece permite extorsionatorilor să rămână anonimi și să-și păstreze tranzacțiile ireversibile.

Ransomware a obținut peste 602 milioane de dolari pentru escroci în 2021, potrivit numere oficiale de la Chainalysis în februarie. Cifra reală este de așteptat să fie mai mare.

În august, gazda comediei politice John Oliver a vizat moneda de confidențialitate Monero pentru că a susținut implicit atacurile ransomware prin marketingul său. „Există un subtext destul de clar pentru ceea ce vând acolo”, a spus el ca răspuns la una dintre reclamele sale.

În timp ce crima criptografică cântărește greu în mintea autoritățile de reglementare și experți, unele statistici sugerează că nu este demn de acoperirea pe care o primește. Ca Departamentul de Trezorerie al SUA admite, banii fiat sunt încă mult mai mari decât cei ai Bitcoin pentru spălarea banilor. În plus, o analiză în lanț raportează în februarie a arătat că ponderea tranzacțiilor ilicite în cripto este mult mai scăzută în fiecare an.