Un studiu de analiză în lanț arată că „balenele criminale” dețin 25 de miliarde de dolari în active digitale, entitățile reprezentând 3.7% din toate balenele criptografice – Știri Bitcoin

Potrivit cercetărilor publicate de Chainalysis, entitățile criminale dețin mai mult de 25 de miliarde de dolari în criptomonede. Studiul firmei de informații blockchain arată că a existat o creștere semnificativă a soldurilor cripto deținute de infractori în 2021, deoarece metricul a crescut cu 266% față de anul precedent.

Studii de analiză în lanț Cripto-balenele care dețin solduri legate de adrese ilicite

Compania de supraveghere blockchain Chainalysis a publicat un studiu care indică 25 de miliarde de dolari în active digitale deținute în prezent de criminali. În ciuda confiscărilor semnificative ale forțelor de ordine de anul trecut, miliardele de dolari în cripto deținute de entitățile criminale din blockchain ar putea fi teoretic confiscate de oficiali.

Descoperirile Chainalysis explică că în 2021 s-a înregistrat o „creștere uriașă a soldurilor penale”. În 2020, Chainalysis spune că valoarea a fost de 3 miliarde de dolari, dar în 2021, entitățile criminale dețineau aproximativ 11 miliarde de dolari. Mai mult, din fondurile furate, ransomware, magazinele de fraudă și fondurile darknet, soldul fondurilor furate reprezintă partea leului din cripto deținute de criminali.

„La sfârșitul anului 2021, fondurile furate reprezintă 93% din toate soldurile penale, la 9.8 miliarde de dolari. Fondurile de pe piața Darknet sunt următoarele la 448 de milioane de dolari, urmate de escrocherii la 192 de milioane de dolari, magazinele de fraudă la 66 de milioane de dolari și de ransomware la 30 de milioane de dolari”, detaliază raportul Chainalysis. „Soldurile penale au fluctuat, de asemenea, pe parcursul anului, de la un minim de 6.6 miliarde de dolari în iulie la un maxim de 14.8 miliarde de dolari în octombrie”.

Lucrătorii de la Darknet dețin Crypto cel mai lung, Balenele Criminale Crypto dețin mai mult decât adresele obișnuite asociate cu fonduri furate

Mai mult, studiul Chainalysis a identificat ce tipuri de criminali au deținut cripto cel mai mult timp fără lichidare, iar vânzătorii și administratorii de pe piața darknet au condus. Conform cercetării, entitățile care dețin fonduri cripto furate păstrează fondurile pentru cel mai scurt timp.

Deși, există „portofele extrem de mari care țin mai mult decât este tipic pentru alții din categoria fondurilor furate”. Analizând soldurile balenelor criminale, firma a reușit să observe că balenele au arătat „mai multe variații”.

În ceea ce privește descrierea ce este o balenă cripto criminală, cercetătorii Chainalysis au spus că este orice portofel privat care deține un milion de dolari în cripto și cel puțin 1% din fonduri provin din adrese ilicite. Chainalysis a descoperit că există mii de presupuse cripto-balene criminale și se pare că majoritatea balenelor criminale pot fi plasate în una din două categorii - „balenele au primit fie o parte relativ mică, fie extrem de mare din soldul lor total de la adrese ilicite”.

„În general, Chainalysis a identificat 4,068 de balene criminale care dețin criptomonede în valoare de peste 25 de miliarde de dolari”, a spus studiul companiei. „Balenele criminale reprezintă 3.7% din toate balenele criptomonede – adică portofele private care dețin criptomonede în valoare de peste 1 milion de dolari.”

Ce părere aveți despre studiul Chainalysis care arată că adresele balenelor criminale dețin 25 de miliarde de dolari în criptoactive? Spune-ne ce părere ai despre acest subiect în secțiunea de comentarii de mai jos.

Jamie Redman

Jamie Redman este directorul de știri la Bitcoin.com News și un jurnalist de tehnologie financiară care locuiește în Florida. Redman este un membru activ al comunității criptomonede din 2011. Are o pasiune pentru Bitcoin, codul open-source și aplicațiile descentralizate. Din septembrie 2015, Redman a scris peste 5,000 de articole pentru Bitcoin.com News despre protocoalele perturbatoare care apar astăzi.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons