Commodity Futures Trading Commission (CTFC) taxează o companie de tranzacționare din Africa de Sud care folosește Bitcoin (BTC) ca monedă de bază pentru că a desfășurat cea mai mare schemă de tranzacționare BTC vreodată.
Potrivit unui nou declaraţie de către comisarul CTFC Kristin Johnson, agenția de reglementare introduce o acțiune civilă de executare împotriva Mirror Trading International Proprietary Limited și a fondatorului său Cornelius Johannes Steynberg pentru că ar fi administrat o schemă de cripto de marketing pe mai multe niveluri.
Comisarul CFTC susține că firma a desfășurat o schemă frauduloasă pentru a solicita, accepta și pune în comun peste 1.7 miliarde de dolari pentru a tranzacționa în afara bursei și în schimbul de valută cu amănuntul. Declarația susține, de asemenea, că firma a susținut că va folosi marja, finanțarea și/sau efectul de levier în activitățile sale de tranzacționare.
„Inculpații s-au angajat într-o schemă internațională frauduloasă de marketing pe mai multe niveluri prin intermediul diferitelor site-uri web, pe lângă rețelele sociale, pentru a solicita Bitcoin de la membrii publicului pentru participarea la pool-ul lor.
Cel puțin 23,000 dintre participanții la pool – majoritatea, dacă nu toți, dintre care nu erau participanți la contract eligibili – erau din Statele Unite.”
CTFC susține că, în loc să tranzacționeze fonduri pe platforme de schimb valutar, inculpații au fraudat investitorii prin deturnarea fondurilor lor și prin operarea unei scheme Ponzi.
„Pârâții au deturnat fonduri comune, și-au denaturat tranzacțiile și performanța, au furnizat extrase de cont fictive și au creat un broker fictiv la care se presupune că avea loc tranzacționarea și, în general, au operat pool-ul ca o schemă Ponzi.
De fapt, mica tranzacționare pe care le-au făcut pârâții a fost neprofitabilă și au deturnat în esență toate cele cel puțin 29,421 de Bitcoin acceptate de la participanți.”
Procesul marchează cel mai mare Bitcoin schema de tranzacționare urmărită vreodată de CTFC, potrivit declarației.
Verifica Preț de acțiune
Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă
Surf Mixul zilnic Hodl
Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Imagine prezentată: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov
Sursa: https://dailyhodl.com/2022/07/02/cftc-unveils-1700000000-bitcoin-trading-scheme-allegations-in-largest-ever-charge-involving-btc/