CFTC ar fi putut prins „cel mai mare pește” din ocean. Și ar putea fi mai multe acolo.
Organismul de supraveghere al mărfurilor din SUA a anunțat vineri că a intentat un proces civil împotriva unui CEO din Africa de Sud și a companiei sale pentru operarea unui grup fals de mărfuri în valoare de peste 1.7 miliarde de dolari în bitcoin.
Commodity Futures Trading Commission a depus un dosar împotriva lui Cornelius Johannes Steynberg și Mirror Trading International Proprietary Ltd, susținând că operațiunea globală de marketing pe mai multe niveluri a „însușit” tot bitcoinul acumulat.
Lectură recomandată | Meta aruncă toporul pe portofelul său digital Novi
Cea mai mare investigație de fraudă pentru CFTC
CFTC a declarat că înșelătoria, în care compania a solicitat bitcoin online de la mii de persoane pentru a opera în mod aparent un pool de mărfuri, a fost cea mai mare fraudă care implică Bitcoin a investigat vreodată.
Steynberg, cifra cheie a MTI, a luat 29,421 BTC în valoare de peste 1.7 miliarde de dolari de la 23,000 de americani „și chiar mai mult la nivel global” pentru o operațiune fără licență de grup de mărfuri, a spus CFTC.
CFTC susține că MTI a funcționat timp de aproximativ trei ani între 18 mai 2018 și 30 martie 2021.
Într-o declarație de presă, comisarul CFTC Kristin Johnson, a declarat:
„Activitatea mică de tranzacționare a inculpaților a fost neproductivă și au deturnat aproape toți cei cel puțin 29,421 de Bitcoin colectați de la participanți”.
Potrivit lui Johnson, escrocii exploatează frecvent noile tehnologii, conexiunea la nivel mondial și „absența percepută a unui ofițer de poliție la ritm” pentru a-și comite activitățile nefaste.
Afirmațiile MTI sunt incluse în documentele de plângere ale CFTC ca dovadă că victimele înșelăciunii credeau că investesc într-un club de investiții de înaltă tehnologie.
Potrivit lui Steynberg, algoritmii MTI generează „venit pasiv” cu o rentabilitate lunară a investiției (ROI) de 10%. Pe baza documentației, prietenii și familia recomandați au câștigat un bonus.
Capitalizarea totală a pieței BTC la 364 miliarde USD în graficul de weekend | Sursă: TradingView.com
CEO-ul este un bărbat căutat
Sternberg este căutat de autoritățile sud-africane, dar a fost arestat recent în Republica Federativă Brazilia în baza unui mandat de arestare Interpol, a dezvăluit CFTC.
Autoritățile sud-africane au inițiat o anchetă pentru fraudă după ce MTI a depus faliment anul trecut.
Acuzațiile aduse împotriva lui Steynberg și MTI sunt cele mai recente mișcări efectuate de agenție, care a declarat în mai că aloca resurse suplimentare pentru a supraveghea mai atent sectorul criptomonedei.
Lectură recomandată | Legalizarea Bitcoin a fost impusă de senatorul mexican, în ciuda opoziției Băncii Centrale
CFTC a intentat un proces împotriva Gemini Trust Company la începutul acestei luni pentru că ar fi înșelat autoritățile în 2017.
Pentru a obține aprobarea pentru produsul său futures Bitcoin, schimbul de criptomonede, conform CFTC, a făcut „afirmații semnificativ false sau înșelătoare”.
Între timp, acțiunea CFTC necesită o despăgubire completă pentru participanții induși în eroare, deversare, sancțiuni bănești civile, interdicții permanente de tranzacționare și înregistrare, printre alte sancțiuni.
Imagine prezentată din Știrile Coincu, grafic din TradingView.com
Sursa: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/