CFTC depune un proces împotriva unei companii sud-africane pentru fraudă Bitcoin de peste 1.7 miliarde USD

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a intentat un proces împotriva operatorului de pool Bitcoin (BTC), Mirror Trading International (MTI), pentru o presupusă fraudă de 1.7 miliarde de dolari. CFTC susține că Cornelius Johannes Steynberg, CEO al companiei Bitcoin din Africa de Sud, a deturnat fondurile clienților. Descriind cazul drept „cel mai mare caz de schemă de fraudă care implică Bitcoin”, autoritatea de reglementare din SUA afirmă că Steynberg a acceptat 29,421 BTC de la 23,000 de americani.

CFTC precizează în continuare că CEO-ul MTI a acceptat BTC de la investitori din întreaga lume pentru a fi utilizat într-o schemă de marketing pe mai multe niveluri. Drept urmare, CFTC cere companiei să restituie investitorilor. Potrivit unei publicații oficiale CFTC:

„CFTC caută restituirea integrală investitorilor fraudați, restituirea câștigurilor necuvenite, penalități monetare civile, interdicții permanente de înregistrare și tranzacționare și o ordonanță permanentă împotriva încălcărilor viitoare ale Legii privind schimburile de mărfuri și ale regulamentelor CFTC.”

Cu toate acestea, autoritatea de reglementare americană a avertizat, de asemenea, victimele pline de speranță că ordinele de restituire ar putea să nu conducă la recuperarea fondurilor pierdute. Acest lucru se datorează faptului că pârâții ar putea să nu aibă suficiente fonduri sau active pentru a acoperi respectivele pierderi.

Cum s-a materializat frauda MTI Bitcoin, potrivit CFTC

Potrivit documentului CFTC, victimele fraudei au crezut că investesc într-un club de investiții de înaltă tehnologie. Acuzațiile mai arată că Steynberg de la MTI a promis randamente lunare de 10% pe venitul pasiv folosind algoritmii platformei. În plus, documentele de taxare ale CFTC mai precizează că MTI a promis bonusuri investitorilor care au recomandat prieteni și familie.

Agenția americană mai spune că schema MTI a durat aproximativ trei ani. Schema s-a întins din 18 mai 2018 până în 30 martie 2021. În acel timp, schema a adunat un total de 29,421 BTC, mai mult de 1.7 miliarde de dolari. Într-un comunicat de presă, CFTC a declarat:

„Mica tranzacție pe care le-au făcut inculpații a fost neprofitabilă și au deturnat în esență toate cele cel puțin 29,421 de Bitcoin acceptate de la participanți.”

Proeminentul observator al mărfurilor din SUA a adăugat, de asemenea:

„Efraudatorii profită adesea din plin de noile tehnologii, de conectivitatea globală și de lipsa percepută a unui polițist care să-și comită înșelătoriile.”

CFTC a dezvăluit că Steynberg nu a făcut dezvăluiri adecvate și a mințit cu privire la existența unui mecanism de tranzacționare autonom. În plus, CEO-ul MTI nu a făcut niciodată un schimb valutar profitabil și a păcălit clienții folosind extrase de cont false. Cu toate acestea, la începutul anului 2021, MTI a început procedurile de faliment și lichidare în Africa de Sud. Acest lucru a venit din creșterea presiunii de reglementare cu care s-a confruntat operatorul de pool Bitcoin atât în ​​SUA, cât și în Africa de Sud.

În mod interesant, Autoritatea de Conduită a Serviciilor Financiare din Africa de Sud (FSCA) i-a sfătuit pe investitorii MTI să rupă legăturile cu compania încă din august 2020. Descriind profiturile lunare de 10% ale MTI ca fiind discutabile, FSCA a mai spus că compania nu are licență.

Deși este cetățean sud-african, Steynberg a fost reținut recent în Brazilia în baza unui mandat de arestare Interpol, potrivit CFTC.

următor Știri Bitcoin, Știri de afaceri, Știri despre criptomonede, Știri de piață, Știri

Tolu este un pasionat de criptocurrency și blockchain cu sediul în Lagos. Îi place să demitifice poveștile criptografice în baza elementelor goale, astfel încât oricine poate înțelege, fără prea multe cunoștințe de fond.
Când nu este adânc în poveștile cripto, Tolu se bucură de muzică, iubește să cânte și este un pasionat iubitor de filme.