Commodity Futures Trading Commission a intentat astăzi un proces împotriva lui Cornelius Johannes Steynberg și Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), acuzându-i de fraudă și încălcări de înregistrare.
Plângerea îl acuză pe Steynberg că s-a implicat într-o schemă internațională frauduloasă de marketing pe mai multe niveluri (MLM) care a adus 29,421 BTC, în valoare de peste 1.7 miliarde de dolari. Agenția spune că Steynberg a folosit și compania sa MTI în schemă, care a durat aproape trei ani, din 18 mai 2018 până în 30 martie 2021.
Acțiunea civilă a fost introdusă la Tribunalul Districtual SUA pentru Districtul de Vest din Texas.
„Mica tranzacție pe care le-au făcut pârâții a fost neprofitabilă și au deturnat în esență toate cele cel puțin 29,421 de Bitcoin acceptate de la participanți”, a declarat comisarul CFTC Kristin Johnson într-un comunicatul de presă. „Efraudatorii profită adesea din plin de noile tehnologii, de conectivitatea globală și de lipsa percepută a unui polițist care să-și comită înșelătoriile.”
Acuzațiile împotriva Steynberg și MTI sunt cele mai recente acțiuni întreprinse de către CFTC care a spus în mai că adaugă resurse pentru a monitoriza piața cripto.
La începutul acestei luni, CFTC a depus o plângere împotriva Gemini Trust Company LLC, mai cunoscută ca zodia Gemeni, pentru că ar fi indus în eroare autoritățile de reglementare în 2017. CFTC spune că schimbul de criptomonede a făcut „declarații semnificative false sau înșelătoare” pentru a obține aprobarea pentru produsul său futures Bitcoin.
Acțiunea anunțată astăzi are loc în aceeași zi în care Departamentul de Justiție al SUA a anunțat acuzații în patru cazuri NFT „rug-pull” care ar fi putut costa victimele peste 100 de milioane de dolari.
Steynberg, un cetățean al Republicii Africa de Sud, a fost reținut recent în Brazilia în baza unui mandat de arestare INTERPOL, după ce s-a sustras autorităților sud-africane.
În timp ce CFTC spune că solicită restituirea integrală a investitorilor, agenția avertizează victimele că ordinele de restituire ar putea să nu ducă la recuperarea banilor pierduți.
Vrei să fii expert în criptografii? Obțineți tot ce este mai bun de la Decrypt direct în căsuța dvs. de e-mail.
Obțineți cele mai mari știri cripto + rezumate săptămânale și multe altele!
Sursa: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion