Poliția federală braziliană lansează operațiunea Colossus, 6 schimburi de criptomonede implicate – Regulament Bitcoin News

Poliția federală braziliană și autoritatea fiscală braziliană au lansat etapa finală a „Operațiunii Colossus”, o mișcare care a executat sute de ordonanțe judecătorești împotriva schimburilor de criptomonede, agenților de arbitraj și companiilor false în patru state ale țării. 158 de ofițeri guvernamentali, inclusiv 130 de polițiști federali, au fost implicați în această operațiune, efectuând ordine de percheziție și sechestru pentru șase burse de criptomonede și patru instituții valutare.

Operațiunea Colossus a fost lansată pentru a opri operațiunile de spălare a banilor criptografici

Pe 22 septembrie, Poliția Federală din Brazilia, cu ajutorul autorității fiscale braziliene, a lansat etapa finală a Operațiunii Colossus, o investigație cu mai bine de patru ani de istorie. Organizațiile au executat peste 100 de ordonanțe judecătorești îndreptate către șase burse de criptomonede, patru operatori de valută și agenți de arbitraj suspectați că ar ajuta la operațiunile de spălare a banilor.

Se estimează că 130 de polițiști federali au participat la Operațiunea Colossus, emitând două mandate de arestare și 37 de ordine de percheziție și sechestru în patru state ale țării, inclusiv Rio de Janeiro, Bahia, Sao Paolo și Santa Catarina. În efort au fost implicați și 28 de ofițeri ai autorității fiscale braziliene.

Infractorii ar fi folosit activele criptomonede pentru a spăla bani printr-un sistem de remitere. Potrivit comunicatului de presă emis de Poliția Federală, aproape 391 de milioane de dolari au fost mutați în timpul operațiunilor de schimb suspecte. Poliția Federală stabilit:

Asemenea resurse au intrat și au circulat prin sistemul financiar oficial, prin companii ființe, fără capacitate economică și financiară, și au trecut prin conturi de tranzit până la conversia lor în criptoactive ce puteau fi utilizate în străinătate.

Modus Operandi și operațiuni similare

Autoritățile cred că trei grupuri au fost implicat în acest demers criminal. Primul grup este format din agenți de arbitraj de nivel înalt, care au achiziționat cantități mari de active criptomonede în țări precum SUA, Singapore și Hong Kong. Al doilea grup este schimburile de criptomonede, care au acționat ca intermediari.

Al treilea grup este compus din companii false și persoane fizice care au achiziționat aceste active criptomonede, mulți dintre clienți neputând să achiziționeze criptomonede. Printre aceștia s-au numărat decedații, persoanele incluse în programe de asistență și persoanele în vârstă de peste 90 de ani. Peste 1,300 dintre aceste companii false au fost administrate de un singur contabil.

Aceasta este una dintre cele mai mari operațiuni de acest gen legate de criptomonede din țară, alături de altele precum operațiunile criptos și funcționare Conformitate, care au fost executate de forțele guvernamentale anul trecut.

Ce părere aveți despre Operațiunea Colossus? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Sergio Goscenko

Sergio este un jurnalist de criptomonede cu sediul în Venezuela. El se descrie ca fiind întârziat la joc, intrând în criptosferă când a avut loc creșterea prețului în decembrie 2017. Având un background de inginerie informatică, locuind în Venezuela și fiind afectat de boom-ul criptomonedelor la nivel social, el oferă un alt punct de vedere despre succesul cripto și cum îi ajută pe cei nebancarați și deserviți.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock