Poliția din Brazilia l-a oprit pe „Bitcoin Sheikh” pentru că a furat peste 766 de milioane de dolari (Raport)

Poliția Federală din Brazilia a oprit operațiunile unei bande criminale conduse de omul de afaceri Francisco Valdevino da Silva, alias „Bitcoin Sheikh”.

Autoritățile au susținut că infractorii au fraudat mii de oameni în ultimii ani și au spălat până la 4 miliarde de reali brazilian (766 de milioane de dolari).

O altă schemă Crypto Ponzi în Brazilia

GloboNews dezvăluit că agenții de aplicare a legii brazilieni au percheziționat adresa lui da Silva și a multora dintre partenerii săi, cu suspiciunea că se aflau în spatele unei înșelătorii masive de criptomonede care a vizat mii de localnici și alte țări.

Da Silva (cunoscut sub numele de „Bitcoin Sheikh”) și echipa sa ar fi condus o platformă dubioasă de investiții în active digitale care promitea randamente de până la 20% viitorilor investitori. Infractorii și-au ademenit victimele asigurându-le că entitatea are o echipă uriașă de experți în criptomonede, angajați să furnizeze profituri.

Da Silva și gașca lui și-au creat chiar propriile jetoane, care, potrivit autorităților, nu aveau sprijin sau lichiditate.

Interesant este că printre victime s-au numărat și câteva vedete, precum modelul Sasha Meneghel care a pierdut peste 230,000 de dolari. Pe listă s-au alăturat și jucătorii de fotbal brazilieni ale căror nume nu au fost dezvăluite.

Ancheta, numită „Operațiunea Poyais”, a stabilit că escrocii au spălat active digitale în valoare de peste 766 de milioane de dolari în ultimii câțiva ani. Poliția a confiscat aceste bunuri alături de lingouri de aur, mașini de lux și ceasuri scumpe răspândite pe mai multe adrese din Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina și Parana.

Avocatul lui Da Silva a spus că raidul a fost „măsura obișnuită în procedurile de investigație de această natură”. El a mai declarat că clientul său este gata să ofere clarificări cu privire la activitățile sale „cu scopul de a dovedi regularitatea efectivă și legalitatea operațiunilor comerciale”.

Brazilia a distrus și „Bitcoin Pharaoh”.

Vara trecută, Poliția Federală din Brazilia spart pe o altă platformă cripto frauduloasă și și-a arestat liderii. Unul dintre ei a fost faimosul Glaidson Acácio dos Santos (cunoscut sub numele de „Bitcoin Pharaoh”).

Similar cu cazul menționat mai sus, locul de tranzacționare a promis profituri uriașe persoanelor dornice să-și investească economiile în el. Cu toate acestea, dacă ceva sună prea frumos pentru a fi adevărat, probabil că este, și peste 122,000 de indivizi au ajuns să fie păcăliți de bandă.

După procese îndelungate, autoritățile braziliene au ajuns în sfârșit la o soluție. Luna trecută, ei ordonat dos Santos să ramburseze toți investitorii și creditorii înșelați cu 3.7 miliarde de dolari.