Arthur Hayes, co-fondatorul Bitmex, nu va merge la închisoare pentru încălcarea Legii privind secretul bancar din SUA. În schimb, fostul CEO al schimbului de criptomonede a fost condamnat la „șase luni de detenție la domiciliu și doi ani de încercare”. Hayes a fost de acord să plătească o amendă de 10 milioane de dolari.
Arthur Hayes de la Bitmex a fost condamnat
Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a anunțat vineri că fondatorul și fostul CEO al bursei de derivate din criptomonede Bitmex a fost condamnat pentru încălcarea Legii privind secretul bancar (BSA). Hayes a pledat vinovat la încălcarea Legii privind secretul bancar în februarie.
DOJ afirmă:
Hayes, 36 de ani, din Miami, Florida, a fost condamnat la șase luni de detenție la domiciliu și doi ani de încercare. De asemenea, Hayes a acceptat să plătească o amendă de 10 milioane de dolari reprezentând câștigul său pecuniar din infracțiune.
Procurorul american Damian Williams a explicat că, în timp ce construia o platformă de tranzacționare cu criptomonede „care i-a adus un profit de milioane de dolari”, Hayes „a sfidat în mod intenționat legea SUA care cere companiilor să își facă partea pentru a ajuta la prevenirea criminalității și a corupției”.
Williams a adăugat: „El nu a reușit intenționat să implementeze și să mențină chiar și politicile de bază împotriva spălării banilor, ceea ce a permis Bitmex să funcționeze ca o platformă în umbra piețelor financiare”.
Alți doi co-fondatori Bitmex, Benjamin Dalo și Sam Reed, au pledat și ei vinovați și urmează să fie condamnați în viitorul apropiat.
La fel ca Hayes, au fost și ceilalți doi co-fondatori ordonat să plătească fiecare câte 10 milioane de dolari ca pedeapsă bănească civilă.
Ce părere ai despre sentința lui Arthur Hayes? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.
Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Declinare a responsabilităţii: Acest articol este doar în scop informativ. Nu este o ofertă directă sau o solicitare directă a unei oferte de cumpărare sau vânzare sau o recomandare sau aprobare a unor produse, servicii sau companii. Bitcoin.com nu oferă consultanță pentru investiții, impozite, juridice sau contabile. Nici compania, nici autorul nu sunt responsabili, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținut, bunuri sau servicii menționate în acest articol.
Sursa: https://news.bitcoin.com/bitmex-co-founder-arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/