Presupusul operator BTC-e Alexander Vinnik în custodia SUA după extrădarea imediată din Grecia – Coinotizia

Specialistul rus în IT Alexander Vinnik, acuzat că deține și conduce infamul schimb de criptomonede BTC-e, a fost predat SUA Săptămâna aceasta, autoritățile elene au procedat la extrădare, după întoarcerea sa din Franța, în ciuda faptului că apărarea lui Vinnik a protestat împotriva mișcării și a sunat cazul este un „scandal judiciar, diplomatic și umanitar”.

Vinnik se prezintă la Curtea Federală din San Francisco pentru a se confrunta cu acuzații de spălare de bani

Presupusul co-fondator și operator al notoriului schimb criptografic BTC-e, Alexander Vinnik, a fost extrădat joi din Grecia în Statele Unite. Cetăţeanul rus se confruntă cu acuzaţii în Districtul de Nord al Californiei şi s-a prezentat deja la tribunalul federal din San Francisco, a anunţat vineri Departamentul de Justiţie al SUA. Procurorul general adjunct Kenneth A. Polite, Jr. al Diviziei penale a departamentului, a fost citat ca afirmând:

După mai bine de cinci ani de litigii, cetățeanul rus Alexander Vinnik a fost extrădat ieri în Statele Unite pentru a fi tras la răspundere pentru operarea BTC-e, o bursă de criptomonede criminală, care a spălat peste 4 miliarde de dolari din venituri din infracțiuni.

Vinnik, în vârstă de 42 de ani, a fost arestat în vara anului 2017 în timpul unei vacanțe în orașul grec Salonic, în baza unui mandat american. El fusese acuzat de procurorii americani într-un rechizitoriu de 21 de capete de acuzare care înlocuiește în ianuarie acelui an. Grecia a aprobat o cerere de extrădare depusă de Statele Unite, dar l-a trimis mai întâi în Franța în decembrie 2019, în baza unui mandat european de arestare.

Un tribunal francez l-a condamnat pe cripto-antreprenorul rus la cinci ani de închisoare pentru spălare de bani, iar el recent servit termenul său, ținând cont de arestarea sa preventivă. În Franța, el a fost, de asemenea, acuzat de furt de identitate și extorcare de drept. În iulie, autoritățile americane a retras o cerere de a-l scoate pe rus direct din Franța, într-o încercare evidentă de a-i accelera transferul prin Grecia, care deja aprobarea extrădarea lui în Statele Unite.

Potrivit rechizitoriului SUA, BTC-e, acum dispărut, era o „entitate semnificativă de criminalitate cibernetică și de spălare a banilor online, care a permis utilizatorilor săi să tranzacționeze bitcoin cu niveluri ridicate de anonimat și a dezvoltat o bază de clienți puternic dependentă de activități criminale”. Acesta susține că schimbul a facilitat tranzacțiile globale de criminalitate cibernetică, primind venituri dintr-o gamă largă de infracțiuni, cum ar fi Hack Mt Gox, escrocherii cu ransomware și chiar comerț cu droguri.

BTC-e și Vinnik au fost acuzați de o acuzație de operare a unei afaceri de servicii monetare fără licență în SUA și de o acuzație de conspirație pentru a comite și spălarea banilor. Rusul se confruntă, de asemenea, cu 17 acuzații de spălare de bani și două acuzații de implicare în tranzacții monetare ilegale. Departamentul de Justiție a remarcat că platforma sa nu avea un sistem de verificare a cunoașterii clientului și nici un program de combatere a spălării banilor, așa cum prevede legea federală.

Rusia, extrădarea din SUA a avocatului Brand Vinnik „răpire” și „dispariție violentă”

Vorbind cu agenția de presă rusă Tass, avocatul francez al lui Vinnik, Frederic Belot, a confirmat că inculpatul său a fost predat în custodia SUA, la întoarcerea sa din Franța, în temeiul deciziei Camerei de anchetă a Curții de Apel din Paris de joi dimineață. „A fost transferat imediat într-un alt avion care a zburat în Statele Unite. Avionul a aterizat în Boston și apoi a zburat spre San Francisco”, a explicat Belot.

„Alexander Vinnik, care ar trebui să fie liber în baza a trei decizii ale justiției franceze, a fost transferat ieri ca prizonier în Grecia și acolo a fost literalmente „încărcat” într-un avion privat către SUA, fără a avea voie, așa cum a cerut și în timp ce cer azil, să aibă acces la un interpret, la mine ca avocat al lui”, a declarat Zoe Konstantopoulou, care l-a reprezentat în Grecia și Franța, citată de ziarul grec Ethnos.

Konstantopoulou și-a împărtășit recent temerile că rusul va fi ținut de SUA ca un „ostatic” a conflictului militar aflat în desfășurare în Ucraina susținută de NATO, unde Moscova poartă un război la scară largă de la sfârșitul lunii februarie, prezentată ca o „operație militară specială” în apărarea populației de limbă rusă. Guvernele occidentale au ales să ignore cererile Rusiei pentru extrădarea lui Vinnik.

Expertul IT, care a negat acuzațiile SUA și și-a menținut nevinovăția, și-a exprimat anterior voința de a se întoarce în patria sa și de a se prezenta în fața instanței de acolo. În Rusia, el este acuzat de delapidare a peste 600,000 de ruble (aproape de 10,000 de dolari) și „fraudă în domeniul informațiilor informatice” pentru 750 de milioane de ruble (12.3 milioane de dolari).

În timp ce Departamentul de Justiție al SUA a mulțumit guvernului grec și ministerului de justiție „pentru toate eforturile depuse în asigurarea transferului inculpatului în Statele Unite”, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zakharova stabilit că Moscova este „indignată de acțiunile neprietenoase ale autorităților elene” și a acuzat Washingtonul că a condus o „vânătoare adevărată a cetățenilor ruși”, numind extrădarea grăbită a lui Vinnik o „răpire”. Deși nu este menționat în anunțul DOJ, proprietarul BTC-e este suspectat că a colaborat și cu serviciile secrete rusești.

În comentariile ei, Zoe Konstantopoulou a descris cazul ca fiind un „scandal judiciar, diplomatic, interguvernamental” de mai mulți ani, în timp ce s-a referit la extrădarea sa ca la o „dispariție violentă de pe teritoriul Greciei” care „constituie o metodă mafioasă și un act criminal... un grav. încălcarea dreptului internațional și a legislației grecești”, comisă cu participarea a două state străine. Vinnik a cerut azil în Grecia, iar echipa sa de apărare a încercat să obțină și eliberarea din motive umanitare. Soția lui a murit în 2020, iar cei doi fii ai lor cresc acum fără părinți.

Ce așteptări aveți despre procesul lui Alexander Vinnik din Statele Unite? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

sursa: Bitcoin