Presupusul spălator de Bitcoin „Razzlekhan” vrea acces la portofele criptografice în scopuri fiscale

Heather „Razzlekhan” Morgan, care, împreună cu soțul ei Ilya Lichtenstein, este acuzată de spălare a 119,754 Bitcoin furată în timpul hack-ului schimbului de criptomonede Bitfinex din 2016, și-a cerut permisiunea de a-și accesa portofelele criptografice și conturile de schimb pentru a calcula obligațiile fiscale ale cuplului.

Într-o depunerea dosarului din 12 septembrie, avocatul lui Morgan, Burnham & Gorokhov, PLLC, a cerut clarificări din partea instanței dacă Morgan accesarea portofelelor ei ar încălca condițiile înainte de proces.

„Pentru a-și determina obligația fiscală, doamna Morgan trebuie să acceseze anumite portofele criptomonede pentru a calcula veniturile din vânzările activelor criptomonede. Subsemnatul consilier a discutat această problemă cu guvernul, iar guvernul înțelege nevoia doamnei Morgan de a accesa aceste informații”, se arată în dosar.

Potrivit documentului, guvernul nu are obiecții la cerere.

Dosarul mai spune că condițiile eliberării înainte de judecată îi interzic lui Morgan să se angajeze în tranzacții cripto și „în timp ce această condiție nu pare să o împiedice pe doamna Morgan să acceseze doar conturi de criptomonede, accesarea unor astfel de conturi este la un pas de a se implica în tranzacții”.

„Prin urmare, doamna Morgan cere respectuos acestei instanțe să clarifice că i se permite să-și acceseze portofelele criptomonede și conturile de schimb în scopuri limitate de a calcula obligația fiscală”, se arată în moțiune.

În așteptarea procesului

Autoritățile americane arestat Morgan și Lichtenstein în februarie a acestui an, acuzând cuplul de conspirație pentru a spăla bani în legătură cu hack-ul Bitfinex din 2016 în care au fost furați aproape 120,000 de Bitcoin.

La acea vreme, Bitcoin furat valora aproximativ 71 de milioane de dolari, dar având în vedere câștigurile sălbatice de pe piețele cripto de atunci, a fost evaluat la peste 4 miliarde de dolari în februarie, când cuplul a fost arestat.

După audierile inițiale din februarie, Morgan a fost eliberat pe o cauțiune de 8 milioane de dolari, în timp ce Lichtenstein rămâne în arest. Autoritățile au interzis, de asemenea, cuplului să se implice în activitate cripto în timp ce așteaptă procesul. Dacă va fi găsit vinovat prin proces, cuplul riscă până la 25 de ani de închisoare.

Morgan și-a rupt tăcerea de șase luni pe Twitter în august de stat ea nu mai are nicio implicare în cripto sau jeton nefungibil (NFT) proiecte.