Presupus spălator de Bitcoin, extrădat în SUA după 5 ani de închisoare

Presupusul spălator de bitcoin Alexander Vinnik a fost extrădat în SUA, la aproximativ cinci ani după acuzarea sa inițială.

Vinnik, cetățean rus, a fost presupusul operator al schimbului de criptomonede defuncte BTC-e. El a părăsit Grecia joi după ce a fost arestat în mai multe țări.

„Alexander a fost transferat de la Paris la Atena ieri, la începutul după-amiezii”, a declarat vineri avocatul său francez Frédéric Bélot pentru Blockworks într-o declarație trimisă prin e-mail. „Apoi a fost transferat de la Atena la Boston (pentru a se alimenta cu combustibil) și a ajuns în San Francisco în timpul nopții.”

Avocatul a adăugat că va continua să-l apere pe Vinnik alături de avocatul american. Vinnik riscă până la 55 de ani de închisoare în SUA.

CNN, care a raportat pentru prima dată evoluția, a spus că se așteaptă ca Vinnik să apară în instanța de judecată din Districtul de Nord al Californiei. Raportul nu menționa o dată a apariției.

Vinnik era încărcat în 2017 pentru operarea unei afaceri de servicii monetare fără licență și presupusă spălare de bani. Departamentul de Justiție l-a acuzat de o listă lungă de infracțiuni, inclusiv furtul de identități, permiterea traficului de droguri și contribuția la spălarea veniturilor din infracțiuni. 

El a fost arestat în Grecia, la cererea SUA în acel an, în timpul unei vacanțe de familie. SUA, Franța și Rusia s-au luptat pentru extrădarea lui de atunci.

Franța a avut succes în 2020, unde Vinnik riscă cinci ani de închisoare pentru presupusă spălare de bani. Mai recent, SUA relatărilor a anulat propria cerere de extrădare. Dar avocatul său a sugerat că a fost un truc de distragere a atenției, menit să accelereze procesul prin Grecia, unde Vinnik a fost arestat inițial.

Vinnik crede că nu este un spălator de bitcoin

Vinnik, prin BTC-e, se spune că s-a ocupat de unele dintre ele XCUMX bitcoin (aproximativ 9 milioane de dolari pe atunci, aproape 13 miliarde de dolari astăzi) furate de la Mt. Gox, unde ar fi fost administrator al platformei.

El a spus Rusia azi în 2017 că nu s-a considerat vinovat. Potrivit acestuia, SUA nu aveau dreptul să judece un cetățean rus.

Soția lui a spus aceluiași mijloc de vânzare că era convinsă că SUA îl urmăresc pentru „abilități intelectuale”, și a negat că a rulat vreodată BTC-e.

BTC-e a fost fondată în 2011 și a permis tranzacționarea între dolarul american, rubla rusă, unele valute europene, bitcoin, litecoin și eter.

Bursa, care a închis magazinul în 2017 după un rechizitoriu de 21 de acuzații, a primit peste 4 miliarde de dolari în bitcoin în timpul funcționării sale, potrivit Departamentului de Justiție al SUA. 

Financial Crimes Enforcement Network a impus o amendă de 110 milioane USD BTC-e și o amendă de 12 milioane USD lui Vinnik pentru rolul lor în încălcările din 2017.

Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.