50,000 de bitcoin confiscat după ce un criminal a sunat la poliție

Într-o mișcare fără precedent, Departamentul de Justiție (DoJ) a făcut-o a anunțat că a arestat un „James Zhong” și a confiscat peste 50,000 de bitcoini. Monedele în cauză au fost furate inițial de pe piața dark web, Drumul Mătăsii, în 2012, cu un deceniu în urmă.

Comunicatul de presă al DoJ explică modul în care Zhong a folosit o exploatare pentru a fura bitcoinul de la Ross Ulbricht, fondatorul și proprietarul Drumului Mătăsii, în septembrie 2012. Valoarea bunurilor furate la acea vreme era de ~500,000 USD. Astăzi, aceeași rezervă este evaluată la peste 1,000,000,000 USD.

Declarațiile DoJ indică, de asemenea, că Zhong a profitat de o furcă de bitcoin, Bitcoin Cash, în 2017, ca ajutând la asigurarea trasabilității manevrelor sale.

Povestea care se desfășoară

Deși nu a fost menționat în comunicatul de presă inițial, Protos a contactat Lt. Shaun Barnett de la departamentul de poliție din Atena, Georgia, pentru a-i explica cum a fost semnalat Zhong. Potrivit Lt. Barnett, în 2019 Zhong a chemat poliția pentru a „raporta un furt”. El a menționat că numeroase active au fost furate, inclusiv „o mulțime de bitcoin”. Acest lucru a fost aparent suficient pentru a atrage atenția unității IRS de Investigații Criminale (IRS-CI).

După ce a investigat și a urmărit adrese specifice de portofel, IRS-CI și departamentul de poliție din Atena au efectuat o arestare în noiembrie 2021. Începând de astăzi, Zhong riscă până la 20 de ani de închisoare pentru un acuzat de fraudă electronică (el a pledat vinovat și a cooperat pe deplin cu autorităților, așa că probabilitatea ca el să vadă aproape de 20 de ani de închisoare este aproape zero).

Tactici discutabile

Sunt multe comportament îndoielnic din partea lui Zhong în memoriul prevăzut.

Aparent, Zhong a stocat Bitcoin în valoare de miliarde de dolari într-un „seif de podea” și o „cutie de floricele”. Anchetatorii păreau să aibă mici probleme în a le găsi pe ambele.

Citeşte mai mult: Ross Ulbricht de la Silk Road vinde NFT pentru a sprijini oferta pentru clemența prezidențială

Zhong de asemenea a folosit un schimb pentru a profita de pe urma bitcoinului furat la aproximativ cinci ani de la exploatare, aparent într-un mod ușor de urmărit pentru anchetatori.

În cele din urmă, inculpatul și o altă persoană pe nume Clayton Kemker conduceau o companie în Tennessee numită RE & D Investments, care, potrivit comunicatului de presă, deținea „dețineri imobiliare substanțiale” în zona Memphis.

Protos a contactat DoJ pentru clarificări suplimentare și va actualiza dacă și când vom primi răspunsuri.

Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau ascultați podcastul nostru de investigație Inovat: Blockchain City.