Silvergate Bank cercetată de DOJ pentru legături cu FTX Exchange

S-a susținut că secțiunea de fraudă a Departamentului de Justiție al Statelor Unite desfășoară o investigație împotriva băncii cripto Silvergate pentru participarea acesteia la schimbul defăcut FTX și a afiliaților săi.

Potrivit unui articol publicat pe 3 februarie de Bloomberg, care a citat „oameni familiarizați cu subiectul”, investigația se referă la găzduirea de către Silvergate a conturilor care sunt legate de companiile fostului CEO FTX, Sam Bankman-Fried.

Banca de criptomonede situată în California nu este suspectată de comiterea unor infracțiuni; cu toate acestea, detectivii încearcă să determine măsura în care afacerea a fost realizată cu FTX și Alameda.

Eșecul FTX din noiembrie a avut un efect negativ semnificativ asupra Silvergate, care a dus la o pierdere de un miliard de dolari în cel mai recent trimestru. Ca urmare a prăbușirii imperiului SBF, banca a fost nevoită să-și concedieze patruzeci la sută din forța de muncă și să admită că a luat împrumuturi în valoare de miliarde de dolari pentru a evita o criză de lichidități și o fugă bancară.

Anchetatorii de la guvernul federal încearcă să stabilească dacă Silvergate și orice alte companii care colaborează cu FTX erau sau nu conștienți de această problemă.

Potrivit Silvergate, Alameda a semnat o relație bancară cu instituția în 2018, care a fost înainte de lansarea FTX. Potrivit raportului, acesta afirmă că a exercitat diligența corespunzătoare și a menținut o monitorizare continuă în perioada relevantă.

Un purtător de cuvânt al instituției financiare a declarat la începutul acestei săptămâni că compania „are o procedură riguroasă de conformitate și management al riscului”.

Josh Rager, un comerciant de criptomonede, a remarcat efectele potențiale pe care le-ar putea avea cea mai recentă anchetă criminală asupra schimburilor de criptomonede care sunt conectate la Silvergate.

Pe 27 ianuarie, Silvergate a anunțat că compania va suspenda temporar plățile de dividende, invocând „volatilitatea recentă a afacerii cu active digitale”. La acea vreme, a spus că avea o „poziție de numerar care depășește depozitele lor legate de activele digitale ale clienților”.

Potrivit MarketWatch, acțiunile Silvergate au scăzut cu 13% în timpul zilei, iar acum se tranzacționează la 17.14 USD în tranzacționare după orele de program. În plus, prețul SI este astăzi cu 92% mai mic decât era în noiembrie 2021, când era la cel mai mare nivel istoric de 220 USD.