Se pare că procurorii federali americani îl investighează pe fostul director general al FTX, Sam Bankman-Fried, pentru rolul său potențial în manipularea prețului a două criptomonede aparținând ecosistemului Terra, acum dispărut, la începutul acestui an.
Potrivit unui raport New York Times miercuri, Bankman-Fried este investigat de procurorii din Manhattan pentru moneda stabilă UST de la Terra și tokenul soră LUNA.
Ambele s-au prăbușit într-o manieră spectaculoasă în mai, când moneda algoritmică stabilă s-a clătinat de pe picior cu puțin timp înainte de a scădea la 0.20 USD după ce răscumpărările au crescut vertiginos. Prețul lui Luna a scăzut simultan la aproape zero, mulțumită în parte designului Terra.
Ancheta, încă la început, încearcă să stabilească dacă Bankman-Fried a manipulat prețurile în beneficiul firmelor și entităților pe care le controla. Nu este dovedit dacă fostul CEO a comis vreo faptă greșită în această etapă.
De asemenea, nu este clar când a început ancheta, deși este considerată parte a anchetei mai ample privind prăbușirea FTX de luna trecută. FTX nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.
Într-un alt unghi, procurorii ar putea dori să urmărească, Bankman-Fried admise săptămâna aceasta, în care, cel puțin în ceea ce privește retragerile clienților FTX, fondurile deținute de bursă au fost amestecate între comercianții la vedere și în marjă — referindu-se la „portofele omnibus între diferitele categorii” — în aparent încălcare a prevederilor Termenii și condițiile FTX.
„Dacă te uiți în special la multe dintre retragerile care au avut loc, acele retrageri nu au venit neapărat doar de la oameni care nu au folosit niciodată tranzacționarea în marjă sau futures sau miza sau orice altceva... asta însemna efectiv că a existat, dacă vrei să spui asta. fel, cum ar fi, fungibilitatea creată în timpul acelor retrageri între active”, a spus Bankman-Fried.
La un moment dat, criptoactivele disponibile pentru procesarea retragerilor s-au epuizat, cu miliarde de cereri ale clienților rămase nesatisfăcute.
Analistul de la Blockworks Research, Ryan West, a susținut că lichidările în cascadă de la FTX în timpul dezvoltării Terra ar putea fi de fapt cauza principală a problemelor bilanțului Alameda Research - furnizând semințele căderii FTX.
Criza lui Terra a început pe 7 mai, când un comerciant mare a schimbat UST cu monede stabile rivale și a forțat UST să scadă la 0.99 USD, stârnind îngrijorări cu privire la stabilitatea și capacitatea cripto-ului de a se menține.
Mai târziu a fost dezvăluit prin intermediul Experimentul algoritmic eșuat al lui Terra că peste 1 trilion de dolari au fost șterse de pe piețele cripto, forțând multe firme să se ascundă pe fondul unei crize de lichidități la nivel de industrie.
Se zvonește că FTX a avut expunere în Terra prin intermediul firmei sale de tranzacționare sora Alameda Research. Se spune că Alameda îi datora împrumutătorului de criptomonede, acum falimentat, Voyager Digital, 1 miliard de dolari. FTX US, brațul american al bursei, a achiziționat criptoactivele Voyager la sfârșitul lunii septembrie, evaluate la aproximativ 1.4 miliarde de dolari într-un oferta la licitatie.
Alameda, menită să fie separată de FTX, se află în centrul debaclei care a făcut o gaură de 8 miliarde de dolari în bilanțul FTX în urma unei serii de tranzacții presupuse frauduloase folosind fondurile amestecate ale clienților.
„Odată cu impactul Terra și 3AC în mai/iunie, este probabil ca Alameda să fi întâmpinat probleme de lichiditate ca urmare a scăderii prețului FTT, care a fost probabil folosit ca garanție pentru împrumuturi”, a scris Nansen, firma de analiză blockchain într-un noiembrie. blog.
Nansen a spus că Alameda poate să fi primit un împrumut susținut de FTT de la FTX, indicând date din lanț care sugerează că „s-ar putea fi întâmplat”.
FTT a fost simbolul de utilitate nativ al schimbului FTX, folosit pentru reducerea taxelor de tranzacționare. Este, de asemenea, în centrul imploziei așa cum a fost dezvăluit pe 2 noiembrie că FTT a constituit o mare parte din bilanțul Alameda - un fapt care a provocat rapid căderea bursei nouă zile mai târziu.
Macauley Peterson a contribuit la raportare.
Această poveste a fost actualizată pe 8 decembrie 2022, la 12:16 ET.
Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.
Nu pot aștepta? Obțineți știrile noastre în cel mai rapid mod posibil. Alăturați-vă pe telegramă.
Sursa: https://blockworks.co/news/sam-bankman-fried-terra-investigation