Balenele XRP mută milioane de la Binance, deoarece litigiile care se profilează cauzează ieșiri record ⋆ ZyCrypto

publicitate

 

 

• Investitorii cu buzunare adânci transferă fonduri în afara Binance.
• Binance este investigată de autoritățile de reglementare din SUA pentru acuzații de spălare de bani.

Balenele XRP deținerea între 100,000 și 10 milioane de jetoane și-a majorat deținerile cu 1.5% până la 18.29% începând cu 11 decembrie – conform datelor furnizate de firma de analiză Santiment. Activitățile de cumpărare au fost accelerate și mai mult de planurile parlamentarilor americani de a-l judeca pe CEO-ul Binance, Changpeng Zhao (CZ), și de „steaguri roșii” în dovada rezervelor companiei.

Cea mai mare bursă în funcție de volumele de tranzacționare este investigată de Departamentul de Justiție al SUA și de Serviciul Fiscal Intern pentru presupusă spălare de bani și încălcare a sancțiunilor penale. În ciuda diviziunii din partea procurorilor – unii susținând că au suficiente dovezi împotriva schimbului lui CZ, în timp ce alții cred contrariul – Binance înregistrează ieșiri crescute.

La începutul săptămânii, bursa a înregistrat o ieșire netă de 902 milioane de dolari, potrivit datelor de la Nansen. Printre investitorii care mișcă XRP se numără balenele, după cum a raportat WhaleAlert. Trackerul a scris pe Twitter pe 13 decembrie că 300,000,000 XRP în valoare de 115 milioane USD au fost trimise de la Binance către o destinație necunoscută.

Ieșirile XRP de la Binance sunt legate de dovezile opace ale rezervelor de schimb

La câteva ore distanță, alte 37,371,039 XRP în valoare de 14 milioane USD au fost mutate de la Binance către o destinație neverificată. O parte din ieșirile Binance – care acum se ridică la peste 1 miliard de dolari – ar putea fi parțial legată de neregulile privind dovada recent declarată a rezervelor a bursei de către Mazars.

Scrisoarea firmei de audit scria: „am constatat că Binance a fost garantat în proporție de 97% fără a ține cont de activele în afara domeniului de aplicare gajate de clienți ca garanție pentru Activele în domeniul de aplicare împrumutate prin oferta de servicii de marjă și împrumuturi, rezultând solduri negative în raportul de răspundere a clienților. Odată cu includerea activelor din domeniul de aplicare împrumutate clienților prin marjă și împrumuturi supracolateralizate de activele în afara domeniului de aplicare, am constatat că Binance a fost garantat în proporție de 101%.

Pe baza raportului, experții din industrie se întreabă de ce bursa nu a dezvăluit pe deplin controalele sale interne și eficacitatea acestora. Fostul șef al Biroului de Aplicare a Internetului al Comisiei Bursei de Valori, John Reed Stark, a spus: „Raportul de dovadă a rezervelor Binance nu abordează eficacitatea controalelor financiare interne, nu exprimă o opinie sau concluzie de asigurare și nu garantează cifrele.”

Raportul lui Mazars – lansat pe 7 decembrie – a arătat că rezervele Bitcoin ale Binance gestionează peste 575,742.42, în valoare de 9.7 miliarde de dolari la prețul actual. Compania a pledat, de asemenea, pentru dovezile rezervelor din arborele Merkle, permițând utilizatorilor să-și verifice activele - ceva care experții îl consideră inadecvat deoarece nu include pasive.