Binance, un important schimb de criptomonede, a obținut în secret acces la un cont bancar aparținând unui partener american aparent independent și a transferat sume considerabile de bani din cont către o companie comercială condusă de CEO-ul Binance, Changpeng Zhao.
Peste 400 de milioane de dolari au fost transferate din contul Binance.US de la Silvergate Bank din California către această companie comercială, Merit Peak Ltd., în primele trei luni ale anului 2021, potrivit înregistrărilor trimestrului, care au fost revizuite de Reuters.
Securities and Exchange Commission investighează relațiile dintre divizia din SUA a Binance și două companii comerciale cu legături cu fondatorul companiei. Sigma Chain și Merit Peak sunt cele două companii și acționează ca „creatori de piață” pe bursa din SUA a Binance.
Se speculează că congresul SUA s-ar putea implica în asta. Să explorăm.
Senatorul Marshall spune că Congresul SUA poate organiza o anchetă asupra Binance
Un senator a fost citat de Reuters pe 17 februarie spunând că Congresul SUA ar trebui să conducă o anchetă asupra Binance.US din cauza afilierii sale cu Merit Peak.
Senatorul Roger Marshall a spus publicației: „Se întâmplă ceva neplăcut aici, care în mod clar nu trece testul de miros... Congresul are nevoie de răspunsuri, iar Binance.US și Silvergate sunt obligați să ni le ofere.”
De la acel raport, Binance.US a declarat public pe Twitter că Merit Peak a funcționat pe platforma sa, dar „a oprit orice activitate pe [Binance.US] în 2021”.
Deși Binance.US a furnizat anterior Reuters o remarcă similară în privat, a detaliat și această poziție într-o postare publică pe Twitter. Acesta a afirmat că singurele persoane cu acces la conturi bancare ferme sunt angajații Binance.US. În plus, a afirmat că Merit Peak și alți producători externi de piață trebuie să concureze în mod onest și deschis pentru reduceri.
Binance US a mai declarat că nu va schimba sau împrumuta niciodată fonduri de consum. Firma și-a exprimat dezgustul față de eșecurile de afaceri importante cauzate de amestecarea fondurilor, probabil referindu-se la dispariția FTX și Alameda Research.
Binance se așteaptă să plătească penalități pentru a rezolva investigațiile din SUA
Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, intenționează să plătească penalități monetare pentru a soluționa investigațiile existente de reglementare și de aplicare a legii din SUA cu privire la operațiunile sale, a declarat directorul de strategie al companiei într-un interviu.
Potrivit domnului Hillmann, afacerea „colaborează cu autoritățile de reglementare pentru a afla care sunt remediile prin care trebuie să trecem acum pentru a remedia asta”. Rezultatul va fi „probabil bine, ar putea fi mai mult... Pur și simplu nu știm. Asta trebuie să decidă autoritățile de reglementare.”
Crezi că aceasta este o problemă suficient de importantă pentru a atrage atenția Congresului și a-i determina să ia măsuri împotriva Binance? Binance se implică în ilegalitate, așa cum suspectează senatorul?
Sursa: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/