Autoritățile americane aruncă o plasă mai mare pentru a urmări figuri-cheie care ar fi putut fi implicate în anomalii la schimbul de criptomonede FTX, disproporționat.
Securities and Exchange Commission (SEC) și Commodity Futures Trading Commission (CFTC) desfășoară acum o investigație asupra fostului șef de inginerie FTX, Nishad Singh, Bloomberg raportate Joi, citând oameni care cunosc problema.
Ancheta continuă și extinsă a FTX este unul dintre cele mai proeminente cazuri penale corporative din istoria SUA.
Bankman-Fried a fost acuzat că a desfășurat o „fraudă de proporții epice” la bursă de ani de zile, folosind depozitele consumatorilor pentru a-și finanța cealaltă companie, Alameda Research, precum și achiziții imobiliare și donații politice. El a implorat nevinovat într-un tribunal american.
Avocații Bankman-Fried nu au răspuns imediat unei cereri de comentarii, a spus Bloomberg.
A fost Singh implicat în fraudă?
Singh ar putea fi pus sub acuzare încă din această lună, dacă procurorii federali din Manhattan determină că a participat la presupusa conspirație de mai mulți ani de a escroca investitori și clienți la compania soră de bursă și de tranzacționare Alameda Research, dezvăluită în raport.
Fostul CEO al Alameda Caroline Ellison și fostul CTO FTX Gary Wang au intrat pledoarii vinovate la acuzații penale. Au fost doi dintre cei mai de încredere asistenți ai lui Bankman-Fried.
Imagine: The Telegraph
Potrivit unui raport Reuters, autoritățile americane nu au adus acuzații împotriva lui Singh. Raportul mai spune că nu era clar dacă fostul director de inginerie FTX a colaborat cu oficiali americani.
Singh a fost citat în mod repetat în legătură cu dispariția FTX, însă nu a fost luată nicio măsură împotriva lui.
În noiembrie anul trecut, a fost raportat că Singh și alții cunoșteau pe deplin transferul de fonduri de către FTX către Alameda.
În decembrie, Ryan Salame, co-CEO al FTX Digital Markets, l-a identificat pe Singh drept una dintre cele trei persoane cu expertiza necesară pentru a efectua astfel de transferuri.
Reuters a raportat în decembrie anul trecut că, la jumătatea anului 2020, Singh a modificat software-ul FTX pentru a exclude Alameda dintr-o caracteristică a platformei de tranzacționare care și-ar fi lichidat automat activele dacă pierdea prea multe fonduri împrumutate.
Unde este Singh?
Rapoartele dezvăluie, de asemenea, că Singh a dispărut de la declararea falimentului FTX în noiembrie. Pe baza documentelor judecătorești, Alameda i-a împrumutat lui Bankman-Fried 1 miliard de dolari și lui Singh 543 de milioane de dolari.
Valoarea totală a pieței Crypto la 771 miliarde USD pe graficul zilnic | Diagramă: TradingView.com
Al treilea comandant al lui Bankman-Fried?
Absența lui Singh din ochii publicului ar fi putut determina ancheta menționată, care este în prezent în curs. El este al treilea dintre principalii parteneri ai Bankman-Fried care va fi investigat de guvernul federal.
Andrew D. Goldstein, avocatul lui Singh, nu a răspuns imediat unei cereri de comentarii.
Odată considerată "cavaler alb" a industriei criptomonedelor, FTX s-a dezintegrat în mai puțin de două săptămâni ca urmare a unei dezordine de lichiditate.
În noiembrie, compania a depus faliment din cauza a ceea ce noul său director executiv a numit mai târziu „colapsul total al controalelor corporative”.
-Imagine recomandată: India.com
Sursa: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/