De ce nu este Sam Bankman-Fried în spatele gratiilor?

Fostul CEO FTX, Sam Bankman-Fried, este încă în centrul atenției, dar nu din motivele corecte. 

SEC și Departamentul de Justiție al SUA sunt investigare fondatorul în dizgrație și fostul șef al schimbului de criptomonede prăbușit și a făcut-o fost chemat să depună mărturie în fața Comisiei pentru servicii financiare a Camerei. 

După miliarde de dolari din banii clienților au ieșit în fum în „una dintre cele mai multe prăbușiri bruște și dificile în istoria Americii corporative”, bursa datorează 3.1 miliarde de dolari doar primilor 50 de creditori ai săi. 

Așa că nu este surprinzător faptul că mulți privitori se întreabă: De ce SBF nu este după gratii?

Răspunsul simplu este că – deși poate părea clar că a făcut ceva greșit – încă nu știm dacă a avut loc ceva criminal.

Succesorul SBF, John Jay Ray III, este cel mai bine cunoscut pentru că a ajutat la dezlegarea prăbușirii Enron. Pentru a-l auzi spunând asta, conducerea FTX era extrem de incompetentă, dacă nu chiar criminală. Într-o declarație de faliment, Ray a spus el „nu a văzut niciodată un eșec atât de complet al controalelor corporative și o absență atât de completă a informațiilor financiare demne de încredere”.

Mai multe investigații sunt în curs de desfășurare și, până când vor fi finalizate, este clar că SBF nu va fi în curând după gratii, au spus experții juridici. decriptaţi. 

Nici acesta nu este un caz simplu: FTX nu a fost compania ta tipică, iar lumea cripto este rareori simplă.

Deși americanii au pierdut bani (în ciuda reglementărilor și restricțiilor cunoscute sub numele de geofencing, 2% dintre clienții FTX au fost în SUA), FTX — o companie imensă cu peste o sută de entități asociate — avea sediul în Bahamas. 

„În primul rând, faptul că SBF și FTX au legături cu Bahamas adaugă un alt nivel de complexitate anchetei din SUA”, a spus Charles Slamowitz, un avocat care reprezintă clienții Web3. „În al doilea rând, procurorii nu sunt la fel de adepți la frauda cu criptomonede la scară largă, o dezvoltare mai nouă. Prin urmare, colectarea informațiilor potrivite pentru a depune acuzații este mai complexă și mai opacă. Prin urmare, în timp ce o acuzație SBF este doar o chestiune de timp, investigațiile pentru urmărire penală necesită adesea timp.” 

Thomas Gorman, partener la firma de avocatură Dorsey & Whitney LLP, care este specializată în apărarea investigațiilor SEC și a acțiunilor de executare și a cazurilor penale de valori mobiliare, a fost de acord că sediul FTX din Bahamas a complicat lucrurile. 

„Asta creează unele probleme, pentru că aveți legi diferite care guvernează diferite aspecte ale organizației”, a spus el. decriptaţi. „Acest lucru va afecta în cele din urmă cine este taxat pentru ce – presupunând că cineva este acuzat.” 

Pentru cât merită, Bahamas are un tratat de extrădare cu SUA, dacă se ajunge la asta.

Gorman a spus că, în ciuda faptului că SBF este investigat de „toți cei la care vă gândiți în Washington, DC”, nimeni nu a stabilit dacă trebuie să fie prezentate acuzații penale. Și dacă vor fi aduse acuzații penale, va mai trece ceva timp până când cineva va fi în spatele gratiilor. 

Între timp, în timp ce SBF are dreptul de a păstra tăcerea pentru a evita să se incrimineze, el a fost orice decât tăcut, acordând mai multe interviuri de mare profil și atent analizate și continuând să posteze pe Twitter.

O posibilitate este ca SBF să fie acum angajat într-o „campanie de farmec” pentru a-și minimiza vinovăția, afirmând că nu știa sau nu înțelegea ce se întâmplă. Vorbind la New York Times DealBook Summit săptămâna trecută, el revendicat el „nu a amestecat cu bună știință fonduri”.

După cum a adăugat Slamowitz, „Optica și opinia publică rămân o parte integrantă a ecosistemului cripto pentru a determina dacă să fie urmărit penal.”

Miriam Baer, ​​prodecan și profesor de drept centenar la Facultatea de Drept din Brooklyn, a spus decriptaţi că „SBF beneficiază într-un fel de loquacitatea lui. Cu cât spune mai mult, cu atât susține mai puternică că el este tipul ăsta naiv care este peste capul lui.” Ea a adăugat că agenții federali și procurorii vor examina toate declarațiile sale pentru a detecta inconsecvențe și falsități dovedite.

Dacă SBF folosește incompetența drept scuză, o vor cumpăra autoritățile? Observatorii din industrie vor trebui să aștepte și să vadă.

„Este o poveste mare, care va exista pentru o lungă perioadă de timp”, a spus Gorman.

Nota editorului: Această poveste a fost actualizată după publicare pentru a adăuga comentarii de la Miriam Baer.