De ce o creștere a adopției Dogecoin [DOGE] nu ne spune întreaga poveste

Potrivit unui raport recent al companiei de analiză blockchain Elliptic, Dogecoin devine din ce în ce mai legat de activitatea ilegală. Acestea includ scheme Ponzi, finanțarea terorismului și materiale de abuz sexual asupra copiilor (CSAM).

Potrivit raportează, moneda meme a devenit din ce în ce mai populară ca mijloc de plată. Criptoactivul a crescut semnificativ în popularitate ca metodă de plată, în ciuda reputației sale inițiale ca o glumă. De fapt, guvernul ucrainean a început chiar să accepte donații DOGE pentru apărarea sa împotriva invaziei ruse.

Cu toate acestea, pe lângă faptul că este folosit pentru bine, a atras și atenția oamenilor răi. Acest lucru poate fi evidențiat prin identificarea „tranzacțiilor Dogecoin în valoare de milioane de dolari legate de activități ilicite”.

Cazuri în creștere de finanțare a terorismului, materiale de abuz sexual asupra copiilor

Ca dovadă a „adopției din ce în ce mai mare” a Dogecoin pentru finanțarea terorismului, raportul a citat un ordin de sechestru din iulie 2021 emis de Biroul Național pentru Combaterea Finanțarii Terorismului din Israel împotriva a 84 de cripto-adrese. Se credea că aceștia sunt asociați cu gruparea militantă Hamas. Printre cripto-adrese s-au numărat portofele care conțineau 40,235 USD în DOGE.

Articolul face referire, de asemenea, la un „număr mic și în creștere” de vânzători CSAM care operează atât pe darknet, cât și pe clearnet, care au fost plătiți cu Dogecoin. Deși cantitatea exactă de DOGE descoperită de Elliptic în acest caz a fost mică - mai puțin de 3,000 de dolari - analiștii au emis un avertisment. Mulți consideră că ilustrează „setea actorilor criminali de a adopta o gamă largă de cripto-active în încercarea de a evita detectarea”.

Pentru a fi clar, în prezent există foarte puțină utilizare Dogecoin în cadrul grupului CSAM. Până acum, la nivel internațional au fost înregistrate plăți mai puțin de 3,000 USD. Cu toate acestea, faptul că această comunitate s-a alăturat DTendința de adoptare a ogecoinului ilustrează în continuare modul în care actorii criminali adoptă o varietate de cripto-active.

Scheme Ponzi, furturi și escrocherii printre cele mai comune

S-a descoperit că furturile, fraudele și schemele Ponzi sunt de departe cea mai semnificativă activitate criminală care afectează DOGE. Până în prezent, Elliptic a descoperit peste 50 de furturi, fraude și scheme Ponzi care au făcut ca Dogecoin să fie evaluat la sute de milioane de dolari.

Dogewallet, o opțiune de stocare pentru utilizatorii DOGE, a fost odată victima unui hack, ceea ce a dus la pierderea a aproape 14,000 USD din fondurile utilizatorilor. Alte exemple semnificative includ schema Plus Token Ponzi, care a dus la confiscarea de către guvernul chinez a peste 20 de milioane de dolari în DOGE și o presupusă pierdere de 119 de milioane de dolari în DOGE asociată cu o schemă Ponzi turcă în 2021.

Când au rămas fără acces la mijloace convenționale de finanțare, grupurile de extremă dreaptă au apelat și la criptomonede precum Dogecoin, Eliptic a raportat.

Platforma de cripto-analitică a enumerat diverse site-uri web de știri de extremă dreapta, bloguri și site-uri web de partajare video printre acestea. Un astfel de site de știri, Infowars, a strâns până acum peste 1,700 USD în Dogecoin. Acesta declară că „combate globalismul și pledează pentru un viitor pro-uman în întreaga lume”.