Potrivit rapoartelor locale, co-fondatorul Terraform Labs, Daniel Shin, a susținut că nu a vândut LUNA la apogeu, înainte ca prețul jetonului să se prăbușească.
Shin a deținut un număr considerabil de LUNA în timpul prăbușirii ecosistemului în mai. Co-fondatorul, care este cunoscut și sub numele de Shin Hyun-Seung, a pretins că a vândut peste 70% din jetoanele sale LUNA înainte ca prețul jetonului să crească. Cu toate acestea, el nu a dezvăluit câștiguri sau pierderi în niciun fel.
Autoritățile sud-coreene l-au chemat pe Shin în legătură cu afirmațiile conform cărora a obținut câștiguri de 140 de miliarde de won coreeni (aproximativ 104 de milioane de dolari) prin descărcarea necorespunzătoare a LUNA pre-emisă.
Activele lui Daniel Shin în valoare de 104 milioane de dolari au fost înghețate
La 17 noiembrie, Tribunalul Districtual de Sud din Seul din Coreea de Sud a admis moțiunea acuzării de a sechestra aproximativ 104 milioane USD deținute de Shin. Se pare că locuința sa a fost perchezită de poliție în iulie anul trecut. Cu toate acestea, Shin a respins aceste afirmații, adăugând că Chai Corporation este independentă de TFL din primul trimestru al anului 2020.
Raidul raportat la Chai Corporation a venit după local Știri KBS a raportat că Kwon a fost acuzat de manipularea prețului LUNA de către anchetatorii sud-coreeni. Kwon „este acum un imigrant ilegal”, potrivit știrilor KBS, și s-ar putea să se ascundă în Europa.
Shin nu a mai fost asociat cu Terraform Labs din ianuarie 2020, cel puțin conform profilului său LinkedIn, care nu menționează nicio investiție pe care ar fi putut să le fi făcut în afacere. Shin a fondat apoi Chai Corporation, o companie financiară la care acum este CEO.
În plus, Shin a fost însărcinat cu utilizarea datelor clienților de la Chai Corporation, o firmă de tehnologie de plăți pe care a fondat-o în Coreea de Sud în 2019. A făcut acest lucru pentru a promova Terraform Labs fără permisiunea acestora.
Prăbușirea Terra-LUNA a fost adesea respinsă de Shin și Chai Corporation, care susțin că au întrerupt conexiunile cu proiectul în 2020.
Situația este mai gravă pentru Do Kwon
Potrivit rapoartelor, Shin este încă un rezident al Coreei de Sud. Do Kwon, un alt co-fondator Terra, a fost, de asemenea, în centrul atenției procurorilor în timpul diferitelor anchete globale asupra companiei. După căderea Terra, rapoartele despre locația lui Kwon au variat de la Singapore la alte națiuni, dar cetățeanul sud-coreean a declarat în mod repetat că nu este „fug”.
Oriunde s-ar afla Kwon, se pare că pașaportul său nu mai este valabil ca urmare a unei directive din octombrie a Ministerului de Externe al Coreei de Sud.
Sursa: https://ambcrypto.com/what-terra-co-founder-daniel-shin-said-about-100m-luna-cashout/