Ai fost Rekt de la FTX? Acest site web vă conectează cu forțele de ordine

Ești o victimă FTX? Mai bine sunați la federal.

Sau măcar vizitează site-ul s-au stabilit să distribuie informații despre dosarul lor penal împotriva fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried.

Vineri, procurorii federali americani au depus documente în Manhattan prin care cer permisiunea de a folosi un site web pentru a comunica cu persoanele care au pierdut bani în Prăbușirea spectaculoasă a FTX. Judecătorul districtual american Lewis Kaplan, care supraveghează cazul, l-a aprobat în aceeași zi.

Conform declarației de faliment a FTX Noiembrie 11, datorează bani către mai mult de 100,000 de creditori, dar asta exclude utilizatorii schimburilor sale cripto, FTX și FTX US. Includerea utilizatorilor în număr aduce acest număr la peste 1 milion de persoane. Procurorii au susținut că ar fi „nepractic” să-i contactați pe toți unul câte unul. 

În cauzele penale, procurorii sunt obligați să înștiințeze victimele înaintea procedurii de recunoaștere a sentinței sau a sentinței și să le lase suficient timp pentru a depune mărturie dacă doresc să fie audiate.

„Pe baza numărului de victime care furnizează o astfel de notificare, instanța se va pronunța asupra modului în care victimele vor fi audiate la astfel de proceduri”, a scris Kaplan în ordinul său judecătoresc.

John Ray, în prezent CEO al FTX și care supraveghează restructurarea sa din Capitolul 11, a declarat Comitetului pentru Servicii Financiare a Camerei SUA în timpul unei audieri din decembrie că „un număr mic de clienți din SUA” se numără printre utilizatorii FTX.com. 

„Știm că existau 2.7 milioane de utilizatori în silozul din SUA, ceea ce exagerează din nou relațiile cu clienții, deoarece oamenii aveau mai multe conturi de tranzacționare”, a spus Ray în mărturia sa. „În silozul [FTX.com], am avut peste 7.6 milioane de utilizatori — din nou, exagerând relațiile reale cu clienții din cauza multitudinii de conturi ale unui anumit client. Așa că trebuie să ajungem la capătul acestor numere de clienți. Dar este puțin probabil ca mulți dintre ei să poată apărea personal la tribunalul din Manhattan.”

De fapt, o analiză a datelor utilizatorilor activi lunar de către CoinGecko estimează că Coreea de Sud, Singapore și Japonia reprezintă 16% din tot traficul care merge către FTX.com înainte ca acesta să fie închis. Deși site-ul web a fost configurat pentru a detecta automat dacă un utilizator se află în SUA și a-l redirecționa către FTX US, filiala companiei cu sediul în SUA, clienții din state au reprezentat totuși 2% din tot traficul. 

Ca să fie clar, al Departamentului de Justiție caz penal împotriva fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried, în Districtul de Sud din New York, este complet separat de procedura de faliment care a fost în curs de desfășurare în Delaware. din noiembrie. 

Procurorii americani l-au lovit pe Bankman-Fried cu opt acuzații penale pe 9 decembrie (și au deschis rechizitoriul pe 13 decembrie), inclusiv fraudă electronică și conspirație pentru a comite spălarea banilor, la o zi după ce acesta a fost arestat în Bahamas. El a fost extrădat în SUA pe 21 decembrie și a apărut în Manhattan pentru a pleda nevinovat pentru toate acuzațiile penale cu care se confruntă.

Procurorii federali au acuzat, de asemenea, fostul CEO al Alameda Research, Caroline Ellison, și co-fondatorul FTX, Gary Wang, deși ambii au pledat vinovați și au fost cooperarea cu anchetatorii în cazul lor împotriva lui Bankman-Fried. 

În cazul falimentului FTX, au existat semne că acele milioane de creditori și utilizatori devin nerăbdători.

La începutul acestei săptămâni, Comitetul Ad Hoc al Creditorilor FTX Trading, reprezentat de firma de avocatură Venable, s-a opus solicitării FTX de mai mult timp pentru a întocmi un cont detaliat al activelor și pasivelor sale. 

FTX a cerut inițial o prelungire a termenului limită pe 17 noiembrie, mărind data scadentă înapoi la 23 ianuarie. Apoi, pe 21 decembrie, FTX a depus un alt dosar solicitând ca termenul limită să fie mutat înapoi la 15 aprilie.

Dar comisia ad-hoc nu crede că timpul suplimentar va face diferența.

„Nu se pare că Debitorii vor putea vreodată să-și concilieze registrele și înregistrările pre-petiție (sau, mai probabil, să le creeze în primă instanță) și să depună programe și declarații exacte în aceste cazuri din Capitolul 11”, avocat Daniel O. „Brien a scris în obiecție, „și nu spun atât de multe în moțiune, supliment sau oricare dintre declarații. Nu există niciun motiv pentru a prelungi termenul în aceste circumstanțe.”

El a continuat argumentând că în dosarul de faliment Celsius, compania a considerat că toate creanțele deținătorilor de cont sunt împotriva tuturor entităților debitorului, astfel încât să poată proceda, lăsând soluționarea căreia afacere anume datorează bani unui reclamant pentru mai târziu.

O soluție similară ar putea fi utilă în procedura de faliment a FTX, a scris O'Brien, mai ales că compania „probabil nu va putea niciodată să depună Programe și Declarații precise în aceste circumstanțe”.