WazirX a fost lovit cu solicitări de date din partea forțelor de ordine

Bursa cripto a primit peste 1023 de solicitări de la agenții de aplicare a legii în perioada octombrie-martie 2022. 

Raportul dezvăluie o creștere a cererilor de date 

Bursa de criptomonede din India a dezvăluit informațiile din raportul său de transparență pentru perioada octombrie 2021 – martie 2022 că a primit peste 1023 de solicitări de date legate de activități criminale. Numărul total s-a triplat față de perioada precedentă aprilie-octombrie 2021, pe măsură ce au venit solicitări din partea agenților de aplicare a legii indieni și străini. Compania a mai raportat că 952 dintre aceste solicitări au venit de la agenții indiene, în timp ce 71 au fost de la entități străine. Comparativ cu cele 377 de cereri primite în perioada aprilie-octombrie a anului trecut, numărul total s-a triplat. Raportul a mai relevat că schimbul a asigurat răspunsuri prompte pentru fiecare dintre aceste solicitări, oferind astfel respectarea deplină acestor agenții de aplicare. Chiar dacă timpul de răspuns obligatoriu este de 72 de ore de la solicitare, schimbul a susținut că a răspuns la fiecare solicitare în 22 de minute. 

95% fraude criptografice bazate în afara blockchain-ului

Raportul a scos în lumină și natura acestor fraude asociate cripto, susținând că o majoritate covârșitoare a acestor cazuri, aproximativ 95%, se bazează în afara ecosistemului blockchain, deoarece majoritatea dintre ele sunt înșelătorii tradiționale de pe piața monetară. Raportul a detaliat, de asemenea, diferitele abordări frauduloase care au fost utilizate în mod obișnuit, susținând că 40% din toate fraudele cripto sunt scheme Ponzi, 25% sunt escrocherii de tip phishing, alte 25% sunt scheme de uzurpare a identității, în timp ce furturile de identitate reprezintă aproximativ 5%. 

Înăsprirea supravegherii guvernamentale

În ultimul an, piața cripto în creștere din India a făcut guvernul să se ridice și să ia seama. Nu numai că a făcut minuni ca un activ investițional cu randament ridicat, dar este atrasă și atenția elementelor nedorite, care l-au exploatat pentru a-și lansa activitățile frauduloase. Așadar, în mod firesc, guvernul a sporit supravegherea schimburilor cripto și a pus presiune asupra agențiilor de aplicare a legii, așa cum reiese din valul de solicitări de informații. 

Cu toate acestea, interferența guvernului în piața criptografică a țării ar putea să o distrugă în întregime. Așa cum este, înaltul 30% impozit perceput pe câștigurile cripto, așa cum a anunțat în timpul bugetului 2022, i-a făcut pe mai mulți investitori să caute adăpost în străinătate. Chiar și TDS-ul de 1% pentru fiecare tranzacție cripto s-ar putea dovedi mortal pentru lichiditatea pieței. De fapt, încă de la începutul exercițiului financiar, industria a experimentat o „exod de creiere criptografice” semnificativă, cu o reducere de până la 90% a tranzacționării și multe platforme cripto care au decis să se mute în străinătate.

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.