WazirX Exchange cade pradă lui Ed, active care valorează Rs. 64.67 Crore Înghețat

EDirecția de aplicare (ED) a efectuat percheziții pe unul dintre directorii M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, care deține popularul schimb de criptomonede Wazirx și a emis un ordin de înghețare pentru a-și îngheța soldurile bancare în valoare de Rs. 64.67 de milioane de euro. Anul trecut, agenția a acuzat WazirX de încălcarea Legii privind managementul valutar (FEMA).

Pe 3 august, la Hyderabad, agenția federală a declarat că a efectuat raiduri împotriva unui director al Zanmai Lab Pvt Ltd, care deține WazirX, și a susținut că nu a cooperat.

„Din cauza poziției necooperante a directorului bursei WazirX, a fost efectuată o operațiune de căutare sub PMLA la 3.8.2022 și s-a constatat că domnul Sameer Mhatre, directorul WazirX, are acces complet de la distanță la baza de date WazirX, dar în ciuda că nu furnizează detaliile tranzacțiilor referitoare la activele cripto, achiziționate din veniturile infracțiunii de fraudă a aplicației de împrumut instant.” a declarat ED.

ED a remarcat că această acțiune face parte din investigația sa privind spălarea banilor împotriva companiilor financiare nebancare (NBFC) și a partenerilor lor fintech pentru „practici de creditare prădători, care încalcă liniile directoare RBI [Reserve Bank of India]”.

Pentru a „ascunde dreptul de proprietate asupra Wazirx”, conform ED, Zanmai Labs a încheiat o rețea de contracte cu Crowdfire Inc. (SUA), Binance (Insula Cayman) și Zettai Pte Ltd. (Singapor).

În plus, autoritatea a afirmat că Wazirx a oferit răspunsuri „contradictorii” și „ambiguie” „pentru a se sustrage de la supravegherea agențiilor indiene de reglementare”, menționând că bursa a neglijat să divulge tranzacțiile cripto ale companiilor suspectate fintech.

În plus, WazirX a declarat că înainte de iulie 2020, nici măcar nu țineau evidența informațiilor despre contul bancar din care intrau fonduri în bursă pentru a cumpăra active în criptomonede, potrivit ED, care a mai menționat că nu se efectuează verificarea adresei fizice.

„Nu se verifică sursa fondurilor clienților lor. Nu se face EDD. Nu au fost ridicate STR-uri”, se arată în comunicat.