Victimele a 2.4 miliarde USD BitConnect Ponzi vor primi 17 milioane USD în restituire

Victimele schemei Ponzi BitConnect ar putea găsi în sfârșit un răgaz. Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud al Californiei a ordonat ca peste 17 milioane de dolari ca restituiri să fie distribuite la aproape 800 de victime din peste 40 de țări diferite din cauza pierderilor din investițiile lor în BitConnect, care a fraudat mii de investitori din întreaga lume.

Oficial comunicatul de presă de către Departamentul de Justiție al SUA (DOJ), a declarat,

„În adevăr, totuși, BitConnect a operat o schemă Ponzi manuală, plătind investitorilor BitConnect anteriori cu bani de la investitorii de mai târziu. Arcaro și co-conspiratorii săi s-au asigurat că până la 15% din banii investiți în BitConnect au intrat direct într-un fond slush pentru a fi folosiți în beneficiul proprietarului și al promotorilor săi.”

Orchestrator BitConnect Scam: Satish Kumbhani

Lansat în 2016, BitConnect a atins o capitalizare de piață de vârf de 3.4 miliarde de dolari. Cu toate acestea, dezlegarea sa a început un an mai târziu, după ce guvernul Regatului Unit a emis o notificare pentru a-și dovedi legitimitatea. În ianuarie 2018, BitConnect a primit o încetare și renunțare de către Texas State Securities Board, susținând că compania a operat o schemă Ponzi.

Mai devreme, a fost raportat că fondatorul companiei, Satish Kumbhani, a fost acuzat pentru că a transferat 2.4 miliarde de dolari de la investitori în februarie 2022. El a fost pălmuit cu conspirație pentru a comite fraudă electronică, fraudă electronică, conspirație pentru a comite manipularea prețului mărfurilor, operarea unei afaceri fără licență de transmitere a banilor și conspirație pentru a comite spălare internațională de bani de către Departamentul de Justiție.

Locația lui Kumbhani nu este încă cunoscută.

Sentința Glenn Arcaro

Principalul promotor al BitConnect din SUA, Glenn Arcaro, a pledat vinovat de conspirație pentru a comite fraudă electronică pe 16 septembrie 2021. El a recunoscut că a conspirat cu alți directori pentru a exploata interesul utilizatorilor pentru activele cripto prin comercializarea frauduloasă a ICO și a schimbului BitConnect ca o investiție profitabilă. .

DOJ l-a acuzat pe Arcaro și co-conspiratorii că au înșelat investitorii cu privire la „Programul de împrumut” al platformei. El a mai spus că instrumentele folosite de BiConnect – „BitConnect Trading Bot” și „Volatility Software”, ar putea genera profituri substanțiale prin tranzacționarea pe volatilitatea piețelor de schimb criptografic.

Cu toate acestea, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), într-o investigație paralelă, a constatat că operatorii bursei, acum defuncte, foloseau fondurile investitorilor pentru câștigurile lor personale și le trimiteau în portofelele digitale sub controlul fondatorilor. Arcaro a fost condamnat anul trecut la puțin peste 3 ani de închisoare.