Procurorii americani au depus o recomandare de condamnare în dosar BitMEX co-fondatorul Arthur Hayes solicită o închisoare minimă de un an.
Pe 12 mai, procurorii au înaintat recomandarea de sentință judecătorului districtual american John Koeltl din Manhattan.
Această sugestie vine după ce Hayes a pledat vinovat pentru încălcarea legii americane privind secretul bancar. Condamnarea lui este stabilită pentru mai târziu. Înainte de aceasta, Hayes a semnat un acord de pledoarie prin care este de acord să execute de la șase până la 12 luni de închisoare. Acordul de pledoarie a implicat, de asemenea, să plătească o amendă de 10 milioane de dolari.
Înainte de a accepta acordul de pledoarie, Hayes risca până la cinci ani de închisoare pentru fiecare cap de acuzare din octombrie 2020.
Cu toate acestea, acuzarea a spus:
Nu există nicio îndoială că acest caz a fost urmărit extrem de atent în industria criptomonedei. Conformitatea de către platformele de criptomonede va fi de neatins dacă operatorii lor consideră că nu există repercusiuni semnificative pentru nerespectarea legii.
Înainte de aceasta, avocații lui Hayes au cerut să nu execute închisoare. În plus, au făcut apel la judecătorul Koeltl să-l lase pe Hayes să trăiască în străinătate și să călătorească liber.
Justificând recomandarea lor, avocații lui Hayes a susținut că:
Acesta este un caz de referință care a avut deja un impact extraordinar și bine mediatizat asupra vieții personale a domnului Hayes și asupra afacerii BitMEX pe care a co-fondat-o.
Pe de altă parte, biroul de probațiune a spus că Hayes ar trebui să primească o închisoare de doi ani de încercare.
Cofondatorii BitMEX au încercat să evite controlul de reglementare
Potrivit procurorilor, Hayes și co-inculpații săi, Benjamin Delo și Samuel Reed, de asemenea co-fondatori BitMEX, nu au integrat programe de prevenire a spălării banilor în BitMEX. În plus, procurorii au susținut că trio-ul a înființat BitMEX în Seychelles pentru a evita controlul de reglementare.
BitMEX a negat acuzațiile la început. Cu toate acestea, un grup de firme care a operat bursa a fost de acord să plătească 100 de milioane de dolari pentru a pune capăt pretențiilor conform cărora au permis tranzacții ilegale de ani de zile. Mai mult, BitMEX a spus că și-a îmbunătățit programul de conformitate și că ar fi încântat să treacă dincolo de investigații.
Delo și Reed au convenit să plătească fiecare câte 10 milioane de dolari. Audierile lor de condamnare sunt stabilite pentru 15 iunie, respectiv 13 iulie.
Spre deosebire de co-fondatorii BitMEX, Gregory Dwyer, primul angajat al bursei și fost șef al Business Development, a refuzat acuzațiile împotriva lui. Procesul său este stabilit pentru august 2022.
Sursa: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/